浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2018-021

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年7月18日

(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长葛梅荣先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事李生校因公出差未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的提案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计627,585,052股，经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的提案》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吴钢、赵寻

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2018年7月19日

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2018—022

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

关于购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2018年4月18日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》，同意公司及下属全资子公司在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时，利用阶段性闲置的自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务，投资额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%，在投资额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于2018年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

一、购买理财产品情况

■

截止本公告披露日，公司及下属全资子公司购买银行理财产品余额为35,000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.11%。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○一八年七月十九日