湖北福星科技股份有限公司

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-014

债券代码：112220 债券简称：14福星01

债券代码：112235 债券简称：15福星01

湖北福星科技股份有限公司

第九届董事会第五十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五十三次会议通知于2019年3月8日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2019年3月15日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了《关于终止公司2017年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

公司综合考虑目前政策环境因素，经公司董事会审慎研究，并与中介机构等深入沟通和交流，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回非公开发行股票的申请文件。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止公司2017年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月十六日

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-015

债券代码：112220 债券简称：14福星01

债券代码：112235 债券简称：15福星01

湖北福星科技股份有限公司

关于终止2017年度非公开发行股票

事项并撤回申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开第九届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于终止公司2017年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止2017年度非公开发行股票事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回非公开发行股票申请文件。

一、公司本次非公开发行股票事项的基本情况

2017年8月4日，公司召开第九届董事会第十一次会议审议通过了2017年度非公开发行股票事项的相关议案，公司拟非公开发行不超过18,986.45万股（含本数），募集资金总额为不超过180,000万元（含本数）；2017年8月21日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案等相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

公司2017年度非公开发行股票申请于2017年9月4日获得中国证监会受理，2017年10月18日中国证监会出具公司非公开发行股票申请文件的反馈意见，公司已按照中国证监会要求，于2017年11月3日对反馈意见进行回复并予以披露，同时向中国证监会报送反馈意见回复的相关资料。

截至目前，公司尚未获得中国证监会关于公司2017年非公开发行股票进一步审核意见和书面核准文件。

二、终止非公开发行股票事项的主要原因

公司综合考虑目前政策环境因素，经公司董事会审慎研究，并与中介机构等深入沟通和交流，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回非公开发行股票的申请文件。

三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序

根据2017年第三次临时股东大会授权，公司第九届董事会第五十三次会议审议通过了《关于终止公司2017年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止2017年度非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。同时，独立董事对上述事项发表了独立意见。

四、对公司的影响

公司终止2017年度非公开发行股票事项并撤回申请文件，是基于资本市场整体环境、监管政策做出的审慎决策。目前公司生产经营情况正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生不良影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司将继续以自有资金及其他融资方式筹集资金，以支持和确保公司业务的快速发展。

五、备查文件

公司第九届董事会第五十三次会议决议、独立董事意见。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月十六日