南华期货股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2022-040
南华期货股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南华期货股份有限公司第四届董事会第五次会议于2022年9月23日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2022年9月20日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于变更香港子公司注册资本的议案》
具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-041）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于全资子公司申请授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于全资子公司申请授信额度的关联交易公告》（公告编号：2022-042）。
关联董事胡天高回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就本议案进行了事前认可并发表明确同意的独立意见。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2022年9月24日
证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2022-042
南华期货股份有限公司
关于全资子公司申请授信额度的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 南华期货股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司横华国际金融股份有限公司（以下简称“横华国际”）、浙江南华资本管理有限公司（以下简称“南华资本”）拟向浙商银行股份有限公司（简称“浙商银行”）申请合计不超过15,000万元的授信额度。
● 本次交易构成关联交易
● 本次交易未构成重大资产重组
一、关联交易概述
由于公司下属各子公司业务规模快速增长，其现有资金已无法满足业务持续发展的资金需求，导致各项业务规模受限，为进一步满足各子公司业务发展的资金需要，横华国际、南华资本拟向关联方浙商银行申请合计不超过15,000万元的授信额度。
2022 年9月23日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于全资子公司申请授信额度的议案》。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的未经股东大会审议的关联交易金额，以及与不同关联人之间相同交易类别相关的关联交易金额均未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司董事胡天高先生同为浙商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，浙商银行为公司关联法人，公司向浙商银行申请授信额度构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：浙商银行股份有限公司
统一社会信用代码：91330000761336668H
成立时间：1993年4月16日
注册地：中国浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
主要办公地点：中国浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人：张荣森（代行法定代表人职责）
注册资本：21,268,696,778 元
主营业务：经营金融业务（范围详见中国银监会的批文）。
截至2021年12月31日，浙商银行总资产22,867.23亿元，净资产1,668.83亿元，2021年度，营业收入544.71亿元，净利润129.16亿元。（经审计）
截至2022年6月30日，浙商银行总资产25,212.44亿元，净资产1,583.52亿元，2022年1-6月，营业收入317.40亿元，净利润71.73亿元。（未经审计）
三、关联交易主要内容及定价政策
横华国际、南华资本拟向浙商银行申请合计不超过15,000万元的授信额度，额度有效期一年，利率由双方协商确定，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等相关事宜。
四、关联交易对上市公司的影响
1、本次关联交易是为了满足公司业务发展的资金需求，对公司发展有着积极的作用。
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，利率由双方协商确定，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2022年9月23日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于全资子公司申请授信额度的议案》。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。关联董事胡天高回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。本次关联交易已经过公司独立董事事前认可。
独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：公司子公司向关联方浙商银行申请授信额度，有利于保证子公司经营的资金需求。关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，程序规范，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。公司第四届董事会第五次会议审议向关联方申请授信额度的议案时，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意子公司向浙商银行申请合计不超过15,000万元的授信额度，额度有效期一年。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2022年9月24日
证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2022-041
南华期货股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
投资标的名称：横华国际金融股份有限公司（以下简称“横华国际”）
投资金额：人民币10,000万元
特别风险提示: 横华国际境外金融服务业务受宏观经济环境、国际政治环境、行业环境、企业自身经营管理等多方面影响，南华期货股份有限公司（以下简称“公司”或“南华期货”）对横华国际增资所产生的效益，存在不确定性。公司与横华国际将严格遵循相关监管规定，加强内控管理工作。
本次增资事项不构成关联交易或重大资产重组。
一、投资情况概述
（一）对外增资概况
由于横华国际下属各子公司业务规模快速增长，其现有资本金已无法满足业务持续发展的资本金需求，导致境外各项业务规模受限，为进一步满足横华国际业务发展的资本金需要，提升横华国际资本实力，公司决定向横华国际以现金方式增资人民币10,000万元。增资后，横华国际仍为公司全资子公司。
（二）审议情况
根据中国证监会《关于取消期货公司设立、收购、参股境外期货类经营机构行政审批事项的决定》的相关要求，本次增资事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：横华国际金融股份有限公司
注册地址：17/F, Centre Point, 181-185 Gloucester Road, Wanchai, HongKong
董事：徐文财、厉宝平、罗旭峰、张子健、江林强
实收资本：71,700万港币（本次增资前）
主营业务：股权投资管理、资本运营
截至2021年12月31日，横华国际总资产544,551.07万元，净资产67,370.28万元，2021年度，营业收入10,433.82万元，净利润639.96万元。（经审计）
截至2022年6月30日，横华国际总资产823,296.57万元，净资产70,095.70 万元，2022年1-6月，营业收入6,246.61 万元，净利润791.76万元。（未经审计）
出资方式：公司自有资金
股东情况：南华期货持有100%股权，增资前后持股比例不变。
三、对上市公司的影响
公司对横华国际以现金方式进行增资，有利于促进横华国际的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，横华国际仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、本次增资的风险分析
横华国际的境外金融服务业务受宏观经济环境、国际政治环境、行业环境、企业自身经营管理等多方面影响，公司对横华国际增资所产生的效益，存在不确定性。公司与横华国际将严格遵循相关监管规定，加强内控管理工作。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2022年9月24日
