创耀（苏州）通信科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-027

创耀（苏州）通信科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年6月24日

（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期134单元哈佛会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的 【506,551】股股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长YAOLONG TAN先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书占一宇出席会议，财务总监纪丽丽、副总经理谭玉香列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

12.00关于选举董事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案11需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、议案4、5、6、12为需要对中小投资者单独计票的议案；

3、议案12为累积投票议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：龙斌、周旋

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2024年6月25日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。