武汉祥龙电业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-016
武汉祥龙电业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月20日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事李昆鹏因公缺席会议、董事梅先锋、彭振宏因公缺席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人 ，监事余斌因公缺席会议；
3、董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于更换公司非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
经投票表决，本次股东大会全部议案获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（武汉）律师事务所
律师：王芳、郭会林
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2024年8月20日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-017
武汉祥龙电业股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年8月28日(星期三) 上午 09:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年8月21日(星期三) 至8月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（xldy600769@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年8月22日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月28日上午09:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年8月28日 上午 09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：董耀军
董事会秘书、总会计师：王凤娟
独立董事：王翔
如有特殊情况，参加人员可能调整。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年8月28日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年8月21日(星期三) 至8月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xldy600769@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：027-87602482
邮箱：xldy600769@126.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2024年8月20日
