山金国际黄金股份有限公司2024年半年度报告摘要
证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2024-046
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、收购 Osino Resources Corp.股权及进展情况
2024年2月25日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于收购 Osino Resources Corp.股权的议案》。公司拟通过下属海南盛蔚贸易有限公司在加拿大设立的全资子公司（以下简称“买方”），以每股1.90加元的价格，现金方式收购Osino Resources Corp.（以下简称“Osino”）现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份，收购完成后，公司将通过买方持有 Osino 100%股权。
2024年6月21日、7月26日、8月17日，公司分别披露了《关于收购Osino Resources Corp.股权的进展公告》，本次收购已经取得了Osino公司股东大会以及加拿大法院的批准，并完成了中国境外投资备案相关审批程序，以及已经获得了纳米比亚反垄断竞争委员会（NCC）的批准。截至目前，本次收购的所有审批程序都已经完成，双方已将2024年8月29日定为《交割协议》的完成日期。本次收购尚未正式交割，目前相关工作正在推进中。公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务。
2、控股股东增持股份实施完毕
2024年5月16日，公司披露了《关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告》，增持计划期间，控股股东山东黄金矿业股份有限公司通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份160,853,680股，约占公司总股本的5.79%，增持股份成交金额约为23.52亿元。本次增持计划实施完毕。
3、变更完公司全称及证券简称
2024年7月1日、7月18日，公司召开第九届董事会第六次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》，变更后公司名称为山金国际黄金股份有限公司，变更后公司证券简称为山金国际，证券简称启用日期为2024年7月25日，公司证券代码“000975”保持不变；7月24日，完成变更登记备案手续，取得了由锡林郭勒盟市场监督管理局换发的《营业执照》，并及时披露了《关于变更公司全称及证券简称暨完成变更登记的公告》。
山金国际黄金股份有限公司
董事长：刘钦
2024年8月20日
证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2024-045
山金国际黄金股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2024年8月9日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2024年8月20日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2024年半年度报告及摘要》的议案；
本议案已经审计委员会审议通过；
详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告及摘要》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘任公司副总经理的议案。
经公司总经理欧新功先生提名，董事会提名委员会审核，第九届董事会同意聘任范作鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。（范作鹏先生简历详见附件）
特此公告。
山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十日
附件：范作鹏先生简历
范作鹏，男，中共党员，1967年12月生，在职博士研究生毕业，工程技术应用研究员。曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿采矿技术员、带班长、采掘车间生产副主任、党总支书记兼主任、党委委员、副矿长，山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿党委委员、副矿长，山东天承矿业有限公司党委书记、总经理、董事，焦家金矿党委书记、矿长，山东黄金集团有限公司运营管理部总经理、工程管理部总经理、企业管理部副总经理（正职待遇）、职工监事及海外矿业事业部党委副书记、副总裁，山东黄金矿业（香港）有限公司党委副书记、副总经理。现任山东黄金矿业（香港）有限公司董事、雅诚投资有限公司董事、山东黄金国际矿业有限公司董事、山东黄金香港贸易有限公司董事、山东黄金金控集团（香港）有限公司董事、恒兴黄金控股有限公司董事。
截至本公告日，范作鹏先生未持有本公司股份；除在公司控股股东及其关联企业任职董事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事、监事和高级管理人员的相关规定。
