能科科技股份有限公司
关于取消监事会、变更经营范围
并修订《公司章程》的公告

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-063

能科科技股份有限公司

关于取消监事会、变更经营范围

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、变更经营范围的情况

基于公司业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体情况如下：

变更前经营范围：制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备及电源设备；组装电控设备；技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询（中介除外）；软件开发；计算机系统服务；物联网技术开发、技术咨询（中介除外）；计算机系统集成；维修机电设备；能源管理；产品设计；模型设计；航空航天技术开发；力学环境试验设备技术开发；电动汽车充电设备技术开发；销售电气设备、机械设备、机电设备、撬装设备、充电设备、车载电子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、电线电缆；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、代理进出口；施工总承包、专业承包；安装机电设备；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；工业设计服务；专业设计服务；工业工程设计服务；通用设备修理；对外承包工程；普通机械设备安装服务；电气安装服务；智能控制系统集成 ；机械设备销售，电气设备销售；货物进出口、技术进出口、进出口代理；非居住房地产租赁；特种设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本次修订所涉条目众多，其中涉及原“监事会”或“监事”的表述均修订为“审计委员会”或相应删除，整体将“股东大会”修订为“股东会”；此外还涉及不影响条文含义的标点、语句、条款顺序、序号调整或重复性表述等非实质性条款变更不再逐条列示。

《公司章程》主要修订情况如下：

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修订后的《公司章程》全文详见公司同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《能科科技股份有限公司章程（2025年11月修订）》。本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2025年11月5日

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-061

能科科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年11月4日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于公司业务发展需要，拟变更公司经营范围。同时，根据《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件规定，结合公司实际需要，公司对部分内部治理制度进行修订，具体如下：

1.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7.《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8.《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9.《关于修订〈总裁工作规则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

10.《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

11.《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

12.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

13.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

14.《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

15.《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

16.《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

17.《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

18.《关于修订〈投资者关系工作管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

19.《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

20.《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

21.《关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

22.《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

23.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

24.《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

本议案中，子议案1、2、12、13需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

为协助公司董事会秘书履行职责，公司拟聘任竹鹏先生担任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年11月20日召开2025年第三次临时股东大会。将本次董事会审议相关议案提交股东大会审议表决。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2025年11月5日

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-064

能科科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任竹鹏先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

竹鹏先生具备履行证券事务代表职责所必备的专业知识，符合能够胜任相关岗位职责的要求，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。竹鹏先生简历详见本公告附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼互联网创新中心2层

联系电话：010-58741905

传真：010-58741906

邮箱：nancalir@nancal.com

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2025年11月5日

附件：

个人简历

竹鹏，男，中国国籍，1988年1月出生，无境外居留权，南开大学法律硕士，已取得国家法律职业资格、证券从业资格以及董事会秘书资格证书。曾任北京盛通印刷股份有限公司、山东新潮能源股份有限公司证券事务代表，三六零安全科技股份有限公司证券合规经理，于2025年8月入职能科科技股份有限公司。

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-065

能科科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月20日 14 点30 分

召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月20日

至2025年11月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-5经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，会议决议详见公司于2025年11月5日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2025-061）。

2、特别决议议案：议案1-3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2025年11月20日12:00-14:00

(二)登记地址：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层证券事务部

(三)登记手续：

1、个人股东出席会议的应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件。

2、法人/其他组织股东由法定代表人/负责人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可用信函、电子邮件（nancalir@nancal.com）或传真方式（010-58741906）登记（信函、邮件或传真到达时间应不晚于本次股东大会登记时间）。以该方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验，并经公司确认后有效。

六、其他事项

(一)与会股东的交通、食宿费用自理。

(二)会议联系人：证券事务部

电话：010-58741905

传真：010-58741906

特此公告。

能科科技股份有限公司董事会

2025年11月5日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

能科科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-062

能科科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年11月4日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

议案：《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于公司业务发展需要，拟变更公司经营范围。同时，根据《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-063）。

特此公告。

能科科技股份有限公司

监事会

2025年11月5日