江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

（上接73版）

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注：除上述条款修改外，《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整、数字改成文字以及根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》，将“股东大会”调整为“股东会”、“监事会”调整为“审计委员会”、“监事”调整为“审计委员会成员”等不影响条款含义的字词修订或因调整公司治理架构导致的字词修改，不进行逐条列示。

除上述修订内容和条款外, 《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》以最终工商行政管理部门核准登记为准。

以上《公司章程》相关条款的修订内容尚需经2025年第二次临时股东大会通过后方可执行。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月五日

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2025-040

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第六届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年11月4日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十三次临时会议。公司于2025年10月30日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第十三次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、关于《增加经营范围并修订＜公司章程＞》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使监事会的职权。同时根据公司经营管理的需要，公司拟增加经营范围：“检验检测服务、特种设备安装改造修理、化妆品批发、化妆品零售”。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需以特别决议审议通过。

董事会提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理增加经营范围及《公司章程》备案等相关手续。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于增加经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（2025-041）刊登于2025年11月5日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》全文详见2025年11月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于《修订及制订公司部分内部治理制度》的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合公司实际需要，对公司部分内部治理制度进行修订，并制订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，逐项审议表决结果如下：

2.01关于《修订公司＜股东会议事规则＞》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.02 关于《修订公司＜董事会议事规则＞》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.03 关于《修订公司＜独立董事制度＞》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.04 关于《修订公司〈关联交易决策制度〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.05 关于《修订公司〈对外担保管理制度〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.06 关于《修订公司〈审计委员会工作细则〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.07 关于《修订公司〈提名委员会工作细则〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.08 关于《修订公司〈战略委员会工作细则〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.09 关于《修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.10 关于《修订公司〈投资者关系管理制度〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.11 关于《修订公司〈环境、社会和公司治理(ESG)管理制度〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.12 关于《修订公司〈总经理工作细则〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.13 关于《修订公司〈防范控股股东及其关联方资金占用管理办法〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.14 关于《修订公司〈董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.15 关于《修订公司〈对外投资管理制度〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.16 关于《修订公司〈独立董事专门会议制度〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.17 关于《修订公司〈对外提供财务资助管理制度〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.18 关于《修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.19 关于《修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.20 关于《修订公司〈信息披露事务管理制度〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.21 关于《修订公司〈独立董事年报工作制度〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.22 关于《修订公司〈重大信息内部报告制度〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.23 关于《制订公司〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.24 关于《制订公司〈会计师事务所选聘制度〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.25 关于《制订公司〈董事和高级管理人员离职管理制度〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.26 关于《制订公司〈董事会秘书工作制度〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.27 关于《制订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

上述子议案2.06、2.07、2.08、2.09已分别经公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会过半数审议通过。

上述子议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.27尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，其中关于《修订公司〈股东会议事规则〉》的议案、关于《修订公司〈董事会议事规则〉》的议案需以特别决议审议通过。

上述修订后及制订的相关制度全文详见2025年11月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、关于《公司召开2025年第二次临时股东大会》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（2025-042）刊登于2025年11月5日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会2025年第三次会议决议；

3、第六届董事会战略委员会2025年第二次会议决议；

4、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；

5、第六届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二五年十一月五日

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2025-042

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第六届董事会第十三次临时会议提请，公司将于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月12日

7、出席对象：

（1）在2025年11月12日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2025年11月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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（1）上述议案1.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：a）上市公司的董事、监事、高级管理人员；b）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

（2）上述议案中，议案2.00、3.01、3.02为特别决议议案，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。

（3）以上议案已经公司第六届董事会第十二次临时会议、第六届董事会第十三次临时会议审议通过。

（4）上述议案3需逐项表决。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年11月13日9:30-11:30、14:00-17:00。

（二）登记地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书办理登记；

2、法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：王瑞洁、杨心悦；

邮箱：yuwellzqb@yuyue.com.cn；

电话：0511-86900876；

传真：0511-86900876；

地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室

邮编：212300

2、本次会议与会股东食宿及交通费用自理

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

六、备查文件

1、第六届董事会第十二次临时会议决议；

2、第六届董事会第十三次临时会议决议；

3、第六届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二五年十一月五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362223，投票简称：“鱼跃投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月20日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月20日上午9:15，结束时间为2025年11月20日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年11月20日召开的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

（说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对于以下非累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内对以下审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。）

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委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托日期： 年 月 日

有效期限： 自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。