启迪环境科技发展股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
(上接110版)
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2025-080
启迪环境科技发展股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2025年11月26日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第八次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2025年12月2日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
为进一步规范公司运作，完善公司治理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修订《启迪环境科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
为保障公司规范运营，在公司2025年第二次临时股东大会决议生效前，第十一届监事会及监事需持续遵循中国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件与业务规则，以及公司现行《公司章程》和各项规章制度中有关监事会、监事的规定，持续履行监督职责。自股东大会审议通过取消监事会的决议生效之时起，公司监事会立即取消，第十一届监事会监事职务自动免除，此后公司不再设立监事会及监事岗位，以此确保公司治理架构调整平稳有序推进，保障公司运营管理的连贯性与合规性。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-082）及相关制度文件。
二、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构及相关事项的议案》；
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2024年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期为一年，本项议题已经董事会审计委员会审议通过。
2、结合公司2025年年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度具体审计费用并签署协议，授权额度为不超过人民币300万元。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-083）。
三、审议通过《关于任免公司财务总监的议案》；
因工作岗位调整，公司董事会拟免去畅敞先生财务总监的职务，畅敞先生仍为公司董事。同时，为保证公司业务发展和管理的正常进行，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任邬轶材先生担任公司财务总监，公司本次聘任的财务总监任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止。
截至目前，畅敞先生未持有公司股份。公司董事会对畅敞先生在任职期间为公司所作出的工作和贡献表示衷心的感谢。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于任免公司财务总监的公告》（公告编号：2025-084）。
四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会审议的第一项、第二项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，公司董事会提请召开2025年第二次临时股东大会，本次会议将于2025年12月19日下午15:00在北京现场召开。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-085）。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三日
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2025-081
启迪环境科技发展股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第十一届监事会第八次会议的通知”。本次监事会会议于2025年12月2日以通讯方式进行表决并形成决议，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席左薇薇女士主持，经过与会监事认真审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
为进一步规范公司运作，完善公司治理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修订《启迪环境科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十一届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。
本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构及相关事项的议案》；
经公司董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，公司监事会同意本项议案，同时本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，本项议案将自股东大会通过之日起执行。
本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司监事会
二〇二五年十二月三日
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2025-083
启迪环境科技发展股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称为大信会计师事务所（特殊普通合伙），本次聘任不涉及变更会计师事务所。
2、公司2024年度财务报告审计意见为保留意见。
3、公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
5、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开了第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构及相关事项的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”或“大信会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，承办公司2025年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户7家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：索保国
拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有启迪环境科技发展股份有限公司等公司的年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：夏红胜
拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有盛新锂能集团股份有限公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：刘仁勇
拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计质量复核，2004年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有天风证券股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
2024年度财务审计费用240万元（含税），内控审计费用80万元（含税），合计人民币320万元（含税）。本次会议提请股东大会同意公司董事会授权公司经营管理层根据审计要求和范围，结合公司2025年年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量与大信会计师事务所协商确定2025年度具体审计费用并签署协议，授权额度为不超过人民币300万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会认真审核了大信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、职业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录以及审计费用报价，并重点讨论了审计监察中心出具的独立评估意见。
审计委员会认为：
1、大信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。
2、尽管该所近三年存在因部分审计项目受到监管措施的情况，但为本公司提供审计服务的项目团队核心成员诚信记录及独立性良好，且其 2025 年度审计费用报价公允。
3、续聘大信会计师事务所有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性。
审计委员会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度财务报表及内部控制的审计机构，并建议将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司已于2025年12月2日召开了公司第十一届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构及相关事项的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务及内部控制审计机构。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
2、公司第十一届监事会第八次会议决议；
3、审计委员会会议决议；
4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三日
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2025-084
启迪环境科技发展股份有限公司
关于任免公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开公司第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于任免公司财务总监的议案》。具体情况公告如下：
因工作岗位调整，公司董事会决定免去畅敞先生财务总监的职务，畅敞先生仍为公司董事。截至目前，畅敞先生未持有公司股份。公司董事会对畅敞先生在任职期间为公司所作出的工作和贡献表示衷心的感谢。
同时，为保证公司业务发展和管理的正常进行，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任邬轶材先生（简历详见附件）担任公司财务总监，公司本次聘任的财务总监任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三日
附件：
邬轶材先生简历：
邬轶材，男，1971年12月出生，湖北宜昌人，中共党员。中南财经政法大学货币银行学专业本科学历。经济师。具有多年金融行业工作经验，精通金融、财务等各种业务。1993.7-2003.6任建设银行三峡分行猇亭支行信贷员、办公室主任；2003.7-2008.9任建设银行三峡分行营业部办公室主任、信贷部总经理；2008.9-2012.6任建行三峡分行兴山支行副行长；2012.7-2014.3任湖北宜化集团有限责任公司宜化财务公司信贷部总经理兼深圳宜化国际投资有限公司总经理；2014.3-2025.1任湖北宜化集团有限责任公司财务部总经理助理，宜化财务公司副总经理、总经理；2025年1月至今任湖北宜化集团有限责任公司总经理助理、宜化财务公司董事长。
截至目前，邬轶材先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司持股5%以上股东、实际控制人等控制的其他单位任职；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2025-085
启迪环境科技发展股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月15日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
1、本次提请股东大会审议的提案均已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。详见公司于2025年12月3日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、提案1.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。
3、 根据《上市公司股东会规则》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、登记时间：2025年12月16日一2025年12月18日9:30一11:30，14:30一16:30。
3、登记地点：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。
4、会议联系方式
（1）联系人：孙华超
（2）联系电话：0717-6442936
（3）联系传真：0717-6442936
（4）邮政编码：100089
（5）联系地址：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。
（6）现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
2、公司第十一届监事会第八次会议决议。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360826”，投票简称为“启迪投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日（星期五）上午9：15，结束时间为2025年12月19日（星期五）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
启迪环境科技发展股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2025年12月19日召开的启迪环境2025年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）对启迪环境本次会议的如下议案进行投票表决。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。
■
（注：请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股份性质和数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
