安徽德豪润达电气股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2021一59

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事郝亚超女士的辞职申请书。郝亚超女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务及预算、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。

鉴于郝亚超女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，郝亚超女士的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，郝亚超女士将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。

公司董事会对郝亚超女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2021年5月11日

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2021一60

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王冬雷先生提交的《关于辞去公司董事以及董事会专门委员会职务的申请》，因部分投资者对其是否具有董事任职资格存在异议，经其慎重考虑，申请辞去公司董事以及董事会专门委员会职务。王冬雷先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，王冬雷先生辞去相关职务的申请自送达公司董事会时生效。

王冬雷先生作为公司的创始人，自公司成立至今，恪尽职守、勤勉尽责，为公司从小微企业发展壮大到中小企业板首批上市公司作出了巨大贡献；在08年金融危机后又在为探索公司产业转型和升级呕心沥血，数次提供增信担保挽救公司于生死边缘，倾注了其所有精力和心血。公司董事会、管理层对王冬雷先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意，并希望王冬雷先生辞去董事职务后能继续关心公司，为公司的未来发展提供宝贵的建议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2021年5月11日

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2021一61

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长王晟先生的辞呈。王晟先生由于个人原因，申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。鉴于公司目前的特殊情况，王晟先生将继续履职至公司股东大会选举出新任董事为止。

截至本公告披露日，王晟先生直接持有公司股份34,406,400股，其所持股份将按照相关法规进行管理。

王晟先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，王晟先生辞去相关职务的申请自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名补选新的董事、董事长等后续相关工作。公司独立董事对董事长离职原因进行了核查，并对上述事项发表了独立意见。

王晟先生在公司担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽责。公司董事会、管理层对王晟先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2021年5月11日