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    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
    关于为全资子公司提供担保的公告
    2021-07-22       来源:上海证券报      

      证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2021-065

      债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

      江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

      关于为全资子公司提供担保的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 担保人名称:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)

      ● 被担保人名称:公司全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司(以下简称“联晟新材”)

      ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为联晟新材担保的金额为18,000.00万元,截止目前公司为联晟新材实际提供的担保余额为人民币106,015.13万元。

      ● 本次担保是否有反担保:无

      ● 对外担保逾期的累计数量:无

      一、担保情况概述

      (一)担保基本情况简介

      为满足联晟新材日常生产经营需要,向中国银行股份有限公司通辽分行(以下简称“中国银行”)申请流动资金贷款,公司为联晟新材提供金额为人民币18,000.00万元的最高额连带责任担保。

      (二)担保事项履行的内部决策程序

      经2021年4月28日召开的第五届董事会第三次会议和2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于对公司2021年度对外担保授权的议案》,本次担保在年度股东大会授权额度范围内,由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2021年4月29日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2021年度对外担保授权的公告》(公告编号:2021-019)。

      二、被担保人基本情况

      公司名称:内蒙古联晟新能源材料有限公司

      成立日期:2013年08月13日

      注册资本:99,400.00万元人民币

      法定代表人:赵岗

      住所:内蒙古通辽市霍林郭勒市铝工业园区B区西侧

      经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:铝、铝合金板、铝带、铝卷材、铝涂覆材料、铝材的深加工、生产、销售;机电设备的销售;从事货物和技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

      主要财务数据:截止2020年12月31日,联晟新材总资产为340,960.33万元,净资产70,293.15万元,总负债270,667.18万元;2020年营业收入为392,978.67万元,净利润-11,475.47万元。以上数据已经审计。

      被担保人与公司的关系:公司全资子公司。

      三、担保协议的主要内容

      公司为联晟新材向中国银行融资担保事项

      1、担保方式:连带责任保证

      2、担保金额:最高担保额人民币18,000.00万元

      3、担保期限:为合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

      四、董事会意见

      联晟新材为公司全资子公司,目前处于平稳发展阶段,各方面运作正常,为保证其经营工作的正常开展,本公司为其提供担保支持,有利于联晟新材的良性发展,符合本公司的整体利益。目前联晟新材经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,上述担保风险可控。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生,本次担保不会给公司及股东带来风险。

      五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

      截止公告披露日,公司及子公司累计实际发生的对外担保余额为236.797.36万元,其中,公司及子公司为子公司实际担保余额为236,797.36万元,占公司最近一期经审计净资产的62.35%。

      截止公告披露日,公司无逾期对外担保的情形。

      特此公告。

      江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

      董事会

      2021年7月22日