湖南海利化工股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600731    证券简称：湖南海利    公告编号：2016－061

湖南海利化工股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为71,000,000股

●本次限售股上市流通日期为2016年12月26日

一、本次限售股上市类型

2013年11月11日，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过；2013年12月9日，公司取得中国证监会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1538号），核准公司非公开发行不超过71,000,000股新股。

本次发行新增股份已于2013年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续；本次新增股份为有限售条件流通股，限售期为三十六个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司总股本为327,314,098股。此后公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解禁限售股份持有人承诺自公司非公开发行股票结束之日起三十六个月不得转让。限售期限内，上述限售股份持有人严格履行承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司就公司2013年非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：

1、公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；

2、公司非公开发行限售股份本次申请解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、公司非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、招商证券对湖南海利非公开发行限售股本次解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为71,000,000股；

本次限售股上市流通日期为2016年12月26日；

限售股上市流通明细清单

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七、股本变动结构表

单位：股

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八、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司2013年非公开发行限售股解禁的专项核查意见》。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2016年12月20日