广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第九届董事会第九次
会议决议公告

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2016-043

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

第九届董事会第九次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第九次会议于2016年12月19日以通讯表决的方式召开。会议由温增勇董事长主持，全体9名董事以通讯方式出席会议并参与投票表决。公司于2016年12月14日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、通过了关于全资子公司梅州丙村水电有限公司变更注册资本缴纳方式，在实物出资的基础上以货币形式出资14,304,677.07元用于缴纳其注册资本的决议。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

因公司拟以实物出资至梅州丙村水电有限公司的资产，在评估基准日至资产注入日期间折旧额发生变化，导致资产注入日时实物资

产的价值由218,190,000元变为203,885,322.93元，与《梅州丙村水电有限公司章程》规定的实物资产额出现差异14,304,677.07元。董事会同意在实物出资的基础上，以货币出资的形式缴纳其注册资本14,304,677.07元，合计出资额为21,819万元。

二、通过了关于终止设立全资子公司梅州坝头水电有限公司的决议。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司第八届董事会第三十九次会议通过了关于将广东梅雁吉祥水电股份有限公司丙村水电站、坝头水电站全部资产作为出资，分别设立为全资子公司的决议。其中，梅州坝头水电有限公司因其相关经营证照未能在既定的注册资本缴纳期限内完成变更，董事会决定终止设立梅州坝头水电有限公司方案，并向工商行政管理部门申请办理注销等相关手续。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

二O一六年十二月二十日

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2016-044

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于新设全资子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月25日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了“关于设立梅州市梅雁如意投资有限公司的决议”；2015年11月17日，公司召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过了“关于将公司丙村水电站、坝头水电站全部资产作为出资，分别设立为全资子公司的决议”。现就上述全资子公司的设立及进展情况公告如下：

一、全资子公司梅州市梅雁如意投资有限公司（以下简称“如意投资”）于2015年7月2日成立，注册资本为1亿元，自成立之日起3年内缴清。截至公告之日，公司采取分批出资的方式合计缴纳“如意投资”注册资本金5000万元。已缴纳的资本金根据“如意投资”的经营范围进行相应的股权及证券等投资，后续注册资本的缴纳将视其业务开展情况逐步投入。

二、梅州丙村水电有限公司（以下简称“丙村水电”）于2015年12月24日成立，注册资本为21819万元，自成立之日起1年内缴清。根据公司第九届董事会第九次会议决议，公司将在规定期限内根据丙村水电站资产评估值以实物出资方式缴纳注册资本203,885,322.93元，并以货币出资的形式出资14,304,677.07元，合计出资额21819万元。

三、梅州坝头水电有限公司（以下简称“坝头水电”）于2015年12月24日成立，注册资本为22694万元，自成立之日起1年内缴清。“坝头水电”因其相关经营证照未能在既定的注册资本缴纳期限内完成变更，经公司第九届董事会第九次会议审议通过，决定终止设立梅州坝头水电有限公司方案，并向工商行政管理部门申请办理注销等相关手续。

上述全资子公司的设立及基本情况详见公司分别于2015年6月9日、2015年11月20日在上海证券交易所和中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报等指定媒体发布的《关于设立投资公司的公告》及《关于设立子公司的公告》。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

二O一六年十二月二十日