深圳市英维克科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-115
深圳市英维克科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议：2017年11月23日下午14:00。
通过深交所互联网投票的具体时间为2017年11月22日下午15：00至2017年11月23日下午15：00期间的任意时间。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室。
3、投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司决定召开公司2017年第二次临时股东大会。
5、会议主持人：董事长齐勇先生主持。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东15人，代表股份133,555,188股，占公司有表决权股份总数的66.0863%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表13人，代表股份129,924,580股，占上市公司有表决权股份总数的64.2898%；通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份3,630,608股，占公司有表决权股份总数的1.7965%。
（2）中小股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东3人，代表股份7,899,768股，占公司有表决权股份总数的3.9090%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份4,269,160股，占上市公司有表决权股份总数的2.1125%；通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份3,630,608股，占公司有表决权股份总数的1.7965%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，广东信达律师事务所对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1.《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
总表决情况：同意133,555,188股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：总表决情况：同意133,555,188股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
表决说明：关联股东嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其他非关联股东对本议案进行了表决。
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
4.《关于本次交易构成关联交易的议案》
表决说明：关联股东嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其他非关联股东对本议案进行了表决。
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
表决说明：关联股东嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其他非关联股东对本议案进行了表决。
5.1本次交易的整体方案
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.2本次发行股份及支付现金购买资产的方案
5.2.1交易对方
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.2.2标的资产
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.2.3标的资产的交易价格及定价依据
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.2.4交易对价的支付方式
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.2.5现金对价支付期限
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.2.6标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.2.7发行股票的种类和面值
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.2.8发行方式和发行对象
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.2.9 定价基准日和发行价格
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.2.10 发行数量
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.2.11 锁定期安排
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.2.12 发行股份上市地点
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.2.13 滚存未分配利润的处理
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.2.14 标的资产过渡期间损益的归属
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.2.15决议的有效期
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.3 本次募集配套资金的方案
5.3.1发行股票种类及面值
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.3.2发行方式
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.3.3发行对象
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.3.4发行价格和定价依据
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.3.5募集配套资金金额及发行数量
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.3.6锁定期安排
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.3.7募集配套资金投向
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.3.8发行股份上市地点
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.3.9滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.3.10决议的有效期
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
6.《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
7.《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）〉第十三条规定的重组上市的议案》
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
8.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）〉第十一条规定的议案》
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
9.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）〉第四十三条规定的议案》
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）〉第四十四条及其适用意见的议案》
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
11.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）〉第四条的议案》
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
12.《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准之说明的议案》
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
13.《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
14.《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
15.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
16.《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
17.《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
18.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
19.《关于本次交易完成后不存在每股收益被摊薄情形的议案》
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
20.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
总表决情况：同意129,929,880股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,274,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
21.《关于拟增加公司2017年银行授信额度并接受关联方担保的议案》
表决说明：关联股东深圳市英维克投资有限公司、齐勇回避表决，其他非关联股东对本议案进行了表决。
同意63,058,435股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,899,768股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
22. 《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
总表决情况：同意133,555,188股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,899,768股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
23. 《关于公司增补独立董事的议案》
总表决情况：同意133,555,188股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,899,768股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2017年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市英维克科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十四日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-116
深圳市英维克科技股份有限公司
关于公司变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事钟景华先生因个人原因,已申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后不在公司担任其他职务。
2017年11月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，同意提名王向东先生为新的独立董事候选人，任期与本届董事会一致，并提请股东大会选举。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
2017 年11月23日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，王向东先生开始担任公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。
本公司董事会声明：此次更换独立董事后，公司第二届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十四日
附件：
独立董事王向东先生简历
王向东先生，中国籍，无永久境外居留权，1968 年 4 月生，硕士研究生学历。曾任中原石油学校教师、香港航天科技国际集团有限公司工程师、香港航天科技国际集团有限公司分公司总经理、广州乐华电子有限公司市场总监、创维集团有限公司多媒体营销总部副总经理、同方股份有限公司多媒体产业本部副总经理、深圳市同方多媒体科技有限公司总经理、深圳市易久生态科技有限公司总经理及执行董事。
截至本公告披露日，王向东先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，王向东先生不属于“失信被执行人”。王向东先生已经取得了深圳证券交易所的独立董事资格证书。
