四川双马水泥股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-128

四川双马水泥股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2017年11月30日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼。应出席董事8人，实到8人，会议通知于2017年11月27日以电子邮件方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一） 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向四川信托有限公司申请授信额度并给予公司总经理和财务总监相应授权的议案》

公司决定向四川信托有限公司申请一年期的人民币综合授信额度贰亿元整，此短期授信由四川双马全资子公司西藏锦合创业投资管理有限公司和西藏锦兴创业投资管理有限公司提供保证担保。

公司拟将所获的授信额度用于补充流动资金、偿还银行贷款、委托贷款、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、远期结售汇、国内保理及贸易融资业务等；同时授权公司总经理和财务总监（任一均可）代表公司与贷款方具体协商处理有关前述业务的利息、费用、期限、利率等，并代表公司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书和一切与前述业务有关的文件，由此产生的法律责任由公司承担。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）其它。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2017年12月1日