南华生物医药股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-109
南华生物医药股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议未出现增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
1）现场会议召开时间：2017年11月30日下午15:00
2）网络投票时间：2017年11月29日-2017年11月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月30日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月29日下午15:00至2017年11月30日下午15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司第九届董事会
5、主持人：董事长石磊先生
6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
7、股东出席会议的整体情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份151,719,307股，占上市公司总股份的48.6945％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份79,701,655股，占上市公司总股份的25.5803％。通过网络投票的股东3人，代表股份72,017,652股，占上市公司总股份的23.1141％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份17,600股，占上市公司总股份的0.0056％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东1人，代表股份17,600股，占上市公司总股份的0.0056％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、关于修改《公司章程》的提案
总表决情况：
同意151,719,307股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于补选监事的提案
总表决情况：
同意151,719,307股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：秦桥、郭昕
3.结论性意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2017年11月30日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-110
南华生物医药股份有限公司
关于挂牌出售子公司部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年10月24日召开的第九届董事会第三十四次临时会议审议了《关于授权经营层挂牌出售子公司部分股权的议案》，授权经营层挂牌出售湖南南华梵宇贸易有限公司（以下简称“南华梵宇”）部分股权。公司2017年10月9日召开的2017年第三次临时股东大会审议并通过了以上议案。详情请见公司10月25日发布的《第九届董事会第三十四次临时会议决议公告》、《关于授权经营层挂牌出售子公司部分股权的公告》、《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-083、2017-086、2017-096）。
2017年11月30日，公司通过湖南省联合产权交易所挂牌出售南华梵宇48%的的股权，转让底价8512.91万元。具体情况如下：
一、交易概述
公司通过湖南省联合产权交易所挂牌出售出让南华梵宇48%的股权，转让底价8512.91万元（详见湖南省联合产权交易所项目中心的相关公告）。
二、交易对方基本情况
本次出售南华梵宇部分股权拟通过湖南省联合产权交易所挂牌进行，交易对方暂未确定。
三、标的资产基本情况
1、企业名称：湖南南华梵宇贸易有限公司
2、统一社会信用代码：91441300782010843R
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：湖南省长沙市天心区城南西路3号财信大厦1301北边
5、法定代表人：易世威
6、注册资本：2376.2589万人民币
7、成立日期：2005年11月1日
8、营业期限：2005年11月1日至2035年10月31日
9、经营范围：销售：家庭用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股东：公司直接持有南华梵宇100%股权，并通过南华梵宇间接持有城光（湖南）节能环保服务股份有限公司45.61%股权。
11、评估情况：
根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《资产评估报告》（中瑞评报字[2017] 110731040号），截止评估基准日2017年6月30日，南华梵宇总资产账面价值为2,763.31万元，总负债为2,259.58万元，净资产为503.73万元；评估后的资产为13,745.81万元，负债为2,259.58万元，净资产为11,486.23万元，净资产增值10,982.50万元，增值率2,180.24%。评估结果如下表所示：
金额单位：人民币万元
■
截至评估基准日2017年6月30日，南华梵宇股东全部权益在未考虑股权流动性及控股权或少数股权溢折价情况下的评估值为11,486.23万元。
南华梵宇原注册资本200万元，公司于2017年7月对南华梵宇现金增资2156.2589万元，南华梵宇实收资本变更为2376.2589万元。
四、交易协议的主要内容
因交易对方暂未确定，公司将根据挂牌结果与最终确定的交易对方签署相关《股权转让协议》。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
因交易对方暂未确定，目前暂无法确定本次交易是否为关联交易。如是关联交易，后续将按关联交易的程序进行审议和披露。
除此之外，无涉及收购、出售资产的其他安排。
六、收购、出售资产的目的和对公司的影响
本次挂牌出售南华梵宇部分股权，有利于改善公司资产结构、提高公司自有资金的流动性，具体影响需根据挂牌结果确定。
目前，南华梵宇的评估备案工作正在进行中，公司将根据企业国有资产交易的有关规定完成评估备案工作。
七、风险提示及其他
本次交易能否完成存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将根据挂牌出售股权的进度及时披露相关进展公告。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2017年11月30日
