中文天地出版传媒集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2021-060
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月16日
(二)股东大会召开的地点：中文传媒大厦6楼607会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，吴信根董事长主持本次股东大会。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，现场出席7人，新增董事3人，授权委托3人，其中公司董事张其洪、独立董事彭中天、独立董事涂书田因另有事务未能现场出席会议，已分别授权董事蒋定平、独立董事李汉国、独立董事黄倬桢代为出席并签署相关文件；
2、公司在任监事5人，现场出席3人，新增监事1人，授权委托1人，其中公司监事王慧明因另有事务未能现场出席会议，已授权委托监事周天明代为出席并签署本次会议相关文件；
3、现场列席会议人员：熊继佑、刘浩、庄文瑀、游道勤、陈佳羚、汤晓红、
周照云、毛剑波、熊秋辉。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于因控股股东改制更名而修订〈公司章程〉相应条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所持有效表决权的2/3以上审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒公司章程》（修订稿）。
2、议案名称：审议《关于补选公司第六届监事会部分股东监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议《关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
6、审议《关于补选公司第六届董事会部分非独立董事的议案》
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(三)对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过。其中：议案1为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所持有效表决权的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：董龙芳、邓鑫上
2、律师见证结论意见：
中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中文天地出版传媒集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2021年11月17日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-062
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届监事会第六次临时会议决议公告
一、监事会会议召开情况
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次临时会议（以下简称“本次监事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次监事会会议于2021年11月11日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
3.本次监事会会议于2021年11月16日(星期二)以现场加通讯表决方式召开。
4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。
现场表决监事：廖晓勇、周天明、张晓俊、陈璘。
通讯表决监事：王慧明
5.经参加表决的监事一致推举，现场会议由监事廖晓勇主持。
6.本次监事会会议现场列席人员：董事会秘书毛剑波、证券事务代表
赵卫红。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
根据控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会提名推荐，会议同意选举廖晓勇先生为公司第六届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会换届时止。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
2021年11月16日
附件：中文传媒第六届监事会主席简历
廖晓勇简历：廖晓勇，男，1976年出生，大学本科，工学学士，经济师、编辑职称。历任江西省新闻出版局（省出版集团公司）干事、副科长，江西省出版集团公司人力资源部副主管、主管、副部长，人事处（老干处）副处长、处长，2014年1月任江西教育出版社有限责任公司总经理、书记，2015年6月任江西教育出版社有限责任公司总经理（社长）、书记，期间2016年8月至2021年10月任中文传媒职工监事，2021年5月任江西省出版传媒集团有限公司副总经理，2021年11月16日任中文传媒监事、监事会主席。
廖晓勇先生，持有公司 4,100 股股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2021-061
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议（以下简称“本次董事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2．本次董事会会议于2021年11月11日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3．本次董事会会议于2021年11月16日(星期二)以现场加通讯表决方式召开。
4．本次董事会会议应参加表决董事13人,实参加表决董事13人。
（1）现场表决董事：吴信根、凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、黄倬桢、李汉国、廖县生
（2）通讯表决董事：张其洪、彭中天、涂书田
5．本次董事会会议由吴信根董事长主持。
6．本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事：廖晓勇、周天明、张晓俊、陈璘
出席/列席会议的其他高级管理人员：熊继佑、刘浩、庄文瑀、游道勤、陈佳羚、汤晓红、周照云、毛剑波、熊秋辉。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
会议同意选举凌卫先生为公司第六届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
2.审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司第六届董事会部分董事的调整，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会专员委员会工作细则》等有关规定，会议同意对公司董事会专门委员会委员进行以下调整。
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表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021年11月16日
附件：中文传媒第六届董事会副董事长简历
凌卫简历：凌卫，男，1969年出生，大学本科，文学学士，主任记者。历任江西省社联《争鸣》杂志社、《内部论坛》编辑部编辑，江西日报社理论处、总编室编辑、社会新闻部副主任、机动采访部副主任，共青团江西省委统战联络部副部长（主持工作）、部长，江西省建设厅直属机关党委专职副书记，江西省住房和城乡建设厅直属机关党委专职副书记，江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室（江西省鄱阳湖水利枢纽投资集团公司）副主任（副总经理）、党委委员，江西省宜春市政府副市长。2016年9月任江西省南昌市人民政府党组成员、副市长，2019年3月任江西省上饶市委常委、组织部部长 ，2021年9月任江西省出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，2021年10月任中文传媒党委副书记，2021年11月16日任中文传媒党委副书记、副董事长。
凌卫先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
