江苏武进不锈股份有限公司
关于由公司总经理代行财务总监职责
的公告

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-058

债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

关于由公司总经理代行财务总监职责

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于由公司总经理代行财务总监职责的议案》。

鉴于原财务总监在本次换届选举完成后届满退休离任，不再担任公司财务总监职务，为保证公司财务工作正常开展，在公司董事会聘任新的财务总监之前，由总经理沈卫强先生代行财务总监职责。公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，尽快完成财务总监选聘工作。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年八月六日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-057

债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2024年8月5日在公司会议室以现场方式召开并表决。根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。与会监事共同推举监事王燕女士为本次会议主持人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举王燕女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇二四年八月六日

附简历：

1、王燕女士

1985年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年11月至今，就职于本公司，历任人力资源部职员。现担任公司质保部职员。

王燕女士未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、蒋小培女士

1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2006年11月至今，就职于本公司，现任公司行政部专员。

蒋小培女士未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、孙晓艳女士

1987年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年至2010年，任常州市国业化工有限公司财务部会计；2014年10月至今，就职于本公司，现任公司财务部会计。

孙晓艳女士未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-055

债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年8月5日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长朱琦女士主持，公司董事、监事及见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘一鸣先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

■

2.00、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

■

3.00、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案1、2、3为累积投票议案，所有候选人员全部当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏正气浩然律师事务所

律师：周光明、王彦萱

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

2024年8月6日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-059

债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

关于使用闲置自有资金

进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：建信理财有限责任公司

● 本次委托理财金额：6,000万元

● 委托理财产品名称：建信理财“安鑫”（最低持有180天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品

● 委托理财期限：无固定期限/无固定期限

● 履行的审议程序：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第二十次会议、2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在2023年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，建立台账对理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司根据上海证券交易所的相关规定，通过定期报告、半年度和年度募集资金专项报告等方式披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、建信理财“安鑫”（最低持有180天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品

■

（二）委托理财的资金投向

本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、固定收益类资产、公开募集基础设施证券投资基金（REITs）、商品及金融衍生品类资产和其他符合监管要求的资产，具体如下：

（1）现金类资产：包括但不限于活期存款、定期存款等；

（2）货币市场工具：包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等；

（3）货币市场基金；

（4）固定收益类资产：包括在银行间市场和交易所发行及交易的国债、金融债、中央银行票据、同业存单、大额可转让存单、公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、资产证券化产品（资产支持证券ABS、资产支持票据ABN）、次级债、债券基金及其他符合监管要求的固定收益类资产；

（5）公开募集基础设施证券投资基金（REITs）；

（6）商品及金融衍生品类资产：包括国债期货、股指期货、商品期货及其他符合监管要求的商品及衍生品类资产；

（7）其他符合监管要求的资产。

各类资产的投资比例为：现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和固定收益类资产的比例为95%-100%，公开募集基础设施证券投资基金（REITs）和商品及金融衍生品类资产比例0%-5%。

（三）风险控制分析

1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方建信理财有限责任公司为中国建设银行股份有限公司全资子公司，建设银行为已上市金融机构（证券代码：601939），建信理财有限责任公司、中国建设银行股份有限公司与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位：万元

■

截至2024年3月31日，公司货币资金余额为68,272.12万元，本次委托理财合计金额为6,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为8.79%。公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，但并不排除该项投资可能存在本金及利息风险、政策风险、期限风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等风险因素，影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

注：若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年八月六日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-056

债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2024年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，全部以现场方式参会。与会董事共同推举董事朱琦女士为本次会议主持人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举朱琦女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

同意选举沈卫强先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会委员：朱琦、沈卫强、陶宇。其中，朱琦为主任委员。

（2）提名委员会委员：毛建东、徐江晴、周志斌。其中，毛建东为主任委员。

（3）审计委员会委员：徐江晴、毛建东、朱琦。其中，徐江晴为主任委员。

（4）薪酬与考核委员会委员：徐江晴、毛建东、沈卫强。其中，徐江晴为主任委员。

战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘一鸣先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任沈卫强先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任周志斌先生、吴方敏先生、刘一鸣先生、张贤江先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

7、审议通过《关于由公司总经理代行财务总监职责的议案》

为保证公司财务工作正常开展，在公司董事会聘任新的财务总监之前，由总经理沈卫强先生代行财务总监职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄薇女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年八月六日

附简历：

1、朱琦女士

1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月至2005年7月，任职于常州市武进区水利局人事科；2005年8月至2012年3月，历任有限公司总经理助理、董事长助理、董事；2012年4月至今，历任公司副董事长、副总经理、董事、董事长。现担任公司董事长、董事。

朱琦女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、沈卫强先生

1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2002年9月至2005年6月，担任东大软件工程有限公司部门经理；2005年7月至2012年3月，历任有限公司总经理、董事；2012年4月至2024年6月，担任公司总经理、董事；2024年6月至今，担任公司副董事长、总经理、董事。

沈卫强先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、周志斌先生

1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1995年至2012年3月，任职于有限公司，历任车间主任，副总经理；2012年4月至今，担任公司副总经理、董事。

周志斌先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、吴方敏先生

1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年4月至今，就职于本公司，历任质检部长、车间主任、技术部长、销售部部长，现担任公司副总经理、董事。

吴方敏先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、沈彦吟女士

1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2010年9月至今，就职于本公司，现担任公司行政部部长。

沈彦吟女士，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、江双凯先生

1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年至今，就职于本公司，历任质检部、市场部部长助理。现担任公司销售部副部长。

江双凯先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、徐江晴先生

1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师、注册房地产估价师。2013年12月至2024年1月，任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所合伙人、副所长；2024年1月至今，任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所项目经理。

徐江晴先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、毛建东先生

1961年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中学高级教师。1981年7月至1998年3月，任常州市武进区洛阳中学校长兼书记；1998年3月至2003年3月，任常州市武进高级中学校长兼书记；2003年3月至2007年11月，任常州市武进区教育局副局长；2007年11月至2016年4月，任武进体育局局长兼书记；2016年5月至今，任常州市武进区慈善总会副会长。

毛建东先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、陶宇先生

1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副研究员。2002年8月至2021年1月，任常州大学教师；2021年6月至今，任常州工程职业技术学院教师。

陶宇先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10、刘一鸣先生

1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1997年至2000年，就职于常州天马集团有限公司；2001年至2003年，就职于剑湖铁路客车配件厂；2004年至今，就职于本公司，历任车间主任助理、质检部部长、总经理助理、副总经理。现担任公司副总经理、董事会秘书。

刘一鸣先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

11、张贤江先生

1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988年7月，任张家港永新钢铁有限公司总工助理；1996年7月，任江阴兴澄钢铁有限公司部门经理；2003年8月，任宜兴市精密钢管厂副厂长；2008年1月，任江苏银环精密钢管股份有限公司营销部长；2014年至今，历任公司总经理助理、副总经理。现担任公司副总经理。

张贤江先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

12、黄薇女士

1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年4月至今，就职于本公司证券事务部。现担任公司证券事务代表。

黄薇女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。