江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告
证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-033
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（临时会议）于2024年8月5日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年7月30日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵远宽先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
因参会的董事中有1位董事的任职资格尚需银行业监督管理机构核准，本次董事会共有10位董事参与表决。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于提名第四届董事会董事候选人的议案
（一）提名邵辉先生为第四届董事会董事候选人
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
同意提名邵辉先生为公司第四届董事会董事候选人，邵辉先生（简历详见附件1）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。
（二）提名申林先生为第四届董事会董事候选人
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事张丁回避表决。
同意提名申林先生为公司第四届董事会董事候选人，申林先生（简历详见附件2）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于股东大会对董事会授权的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2024年8月5日
附件1：
邵辉简历
邵辉，男，1971年6月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，工程师，高级经济师职称。曾任职于无锡市天源电子技术应用工程公司，曾任无锡城郊信用联社电脑信息科科长助理，无锡城郊信用联社甘露信用社副主任（主持工作），江苏锡州农村商业银行党委委员、副行长，无锡农村商业银行副行长、行长、党委副书记、党委书记、董事长。现任本行党委书记。
附件2：
申林简历
申林，男，1986年10月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师、注册会计师。曾任江苏省天然气有限公司财务部职员，江苏省天然气有限公司财务部主管，江苏省天然气有限公司财务部科长，江苏省国信集团财务部经理，晋朔州煤矸石发电有限公司总会计师、党委委员。现任江苏省国信集团有限公司财务部副总经理，江苏省新能源开发股份有限公司、江苏省房地产投资有限责任公司、江苏省投资管理有限责任公司董事。
证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-034
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年8月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年8月21日 9点00 分
召开地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路381号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月21日
至2024年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议（临时会议）审议通过，相关议案的公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或股权证凭证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或股权证凭证、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记材料原件。
（二）登记时间
2024年8月12-13日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。
（三）登记地点
江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行38楼董事会办公室。
六、其他事项
（一）会议联系方式 联系地址：江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行38楼董事会办公室 邮政编码：210019 联系人：吴先生 联系电话：025-88866792 传真：025-88866676 （二）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。 （三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件原件。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2024年8月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏紫金农村商业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月21日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
