钱江水利开发股份有限公司
第八届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2024-042
钱江水利开发股份有限公司
第八届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月31日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第八次临时会议的通知，会议于2024年8月5日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司变更部分董事的议案》，变更陆林海先生、王珂先生为第八届董事会非独立董事候选人。（简历附后）
该议案已经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理王天强先生提名，聘任王珂先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。
该议案已经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
三、审议通过《关于公司召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2024年8月27日召开公司2024年第三次临时股东大会（详见公告临2024-043）。
本次董事会议案一需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2024年8月6日
附：简历
陆林海，男，1978年5月出生，中央党校研究生学历，经济师、高级政工师。1998年8月至2001年1月就职于嘉兴发电厂运行部；2001年1月至2004年1月任嘉兴发电公司政工部组织干事；2004年1月至2013年7月历任浙江浙能嘉兴发电有限公司团委书记、政工部副主任、政工部副主任（主持工作）、组织宣传科副科长、党委副书记；2013年7月至2016年2月历任浙江省天然气开发有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席；2016年2月至2017年11月任浙江浙能石油新能源有限公司总经理、党委书记；2017年11月至2017年12月任浙江浙石油燃料油销售有限公司党委书记，浙江浙能石油新能源有限公司董事长，燃料油加注公司筹建处主任；2017年12月至2019年5月任浙江浙石油燃料油销售有限公司董事长、党委书记，浙江浙能石油新能源有限公司董事长；2019年5月至2021年2月至浙江省能源集团有限公司中层正职，期间2018年7月至2020年7月挂职任浙江省舟山市普陀区委常委、副区长；2021年2月至2024年2月历任浙江省能源集团有限公司政治工作部主任、办公室主任，期间2022年8月至2022年11月兼任政治工作部主任；2024年2月至今任浙江省新能源投资集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
王珂，男，1983年2月出生，本科学历，浙江省高端会计人才，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2006年8月至2011年6月任浙江浙能富兴燃料有限公司财务部会计；2011年6月至2014年12月任浙江浙能富兴燃料有限公司财务部主办会计；2015年1月至2020年5月历任浙江省能源集团有限公司财务部业务管理一级、财务部主管，2018年7月兼任浙能集团财务共享服务中心副主任；2020年5月至2022年8月任浙江省能源集团有限公司财务部主任师；2022年8月至2024年6月任浙江省能源集团有限公司财务部副主任，2023年3月至2024年6月兼任浙江省能源集团有限公司财务共享服务中心主任。
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2024-041
钱江水利开发股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理林少平先生的书面辞职报告。因工作调动，林少平先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，林少平先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
林少平先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对林少平先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2024年8月6日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2024-043
钱江水利开发股份有限公司关于
召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年8月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年8月27日 9 点30 分
召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月27日
至2024年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过，相关内容详见 2024 年8月 6 日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出 席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续； 委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手 续。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件一）
2、登记时间： 2024 年 8 月 22 日一2024 年 8 月 26 日（上午 8：30一12：00，下午 1：30一5： 00）（双休日除外）
3、登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。联系电话：0571 －87974387
4、传真：0571－87974400（传真后请来电确定）
六、其他事项
1、出席者食宿费和交通费自理。
2、公司地址：浙江省杭州市三台山路 3 号 邮政编码：310013
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2024年8月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
钱江水利开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月27日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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