无锡农村商业银行股份有限公司
关于董事长辞任的公告

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-022

无锡农村商业银行股份有限公司

关于董事长辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）董事会近日收到公司董事长邵辉先生的书面辞职报告。邵辉先生因工作调动原因，辞去公司董事长、执行董事及董事会专门委员会相关职务。根据公司《章程》规定，邵辉先生的辞任自辞职报告送达董事会时生效，辞任后不再担任公司任何职务。邵辉先生已确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东及债权人。

邵辉先生在任职本行董事长期间，深入践行金融工作的政治性和人民性，勤勉尽责、锐意进取，带领本行紧紧围绕“深、专、新、强”新时代价值银行战略目标，坚持专业化、精细化、数字化、敏捷化的发展方向，坚守服务实体经济主责主业，推进党的领导融入公司治理，完善内控防范化解各类风险，持续提升转型改革发展成果。在邵辉先生的带领下，本行综合实力进一步增强，转型调整取得持续进展，风险管理和内部控制水平稳步提升，各项业绩实现稳定增长。本行董事会谨向邵辉先生任职期间为本行高质量发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2024年8月6日

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-023

无锡农村商业银行股份有限公司

2024年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）2024年第一次临时董事会会议以现场会议的形式于2024年8月5日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2024年7月31日向全体董事发出。根据本行《章程》的规定，过半数董事推选董事、行长陈红梅女士主持会议。会议应到14人，实到13人，授权委托1人，董事邵乐平先生因事请假，书面授权委托董事孙志强先生行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

1.关于提名第七届董事会董事候选人的议案；

（1）提名陶畅先生为公司第七届董事会执行董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（2）提名陈红梅女士为公司第七届董事会执行董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（3）提名尤赟女士为公司第七届董事会执行董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（4）提名费国栋先生为公司第七届董事会执行董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（5）提名茹华杰先生为公司第七届董事会非执行董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（6）提名周卫平先生为公司第七届董事会非执行董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（7）提名任庆和先生为公司第七届董事会非执行董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（8）提名殷新中先生为公司第七届董事会非执行董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（9）提名孙志强先生为公司第七届董事会非执行董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（10）提名万妮娅女士为公司第七届董事会非执行董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（11）提名刘宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（12）提名吴岚女士为公司第七届董事会独立董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（13）提名张磊女士为公司第七届董事会独立董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（14）提名杨东涛女士为公司第七届董事会独立董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（15）提名王国俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

本行董事会提名及薪酬委员会委员对拟提交公司董事会审议的第七届董事会独立董事候选人的简历和相关资料进行了审核，并发表如下审查意见：经审查，独立董事候选人刘宁先生、吴岚女士、张磊女士、杨东涛女士、王国俊先生均符合法律法规规定的董事任职要求及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们同意刘宁先生、吴岚女士、张磊女士、杨东涛女士、王国俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。陶畅先生、费国栋先生、任庆和先生、杨东涛女士及王国俊先生的董事任职资格尚需报送国家金融监督管理部门审批。

2.关于召开2024年第一次临时股东大会的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2024年8月6日

附件：董事候选人简历

1、陶畅先生简历

陶畅，男，1969年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，助理经济师职称。曾任东北塘信用社副主任、主任，松鹤信用社主任，锡山区信用社主任，无锡市城郊信用合作社联合社党委委员、锡山区信用社主任，江苏锡州农村商业银行党委委员、锡山区支行行长，江苏锡州农村商业银行党委委员、行长助理兼锡山区支行行长，无锡农村商业银行党委委员、行长助理兼锡山区支行行长，无锡农村商业银行党委委员、副行长，江苏淮安农村商业银行党委副书记、董事、行长，无锡农村商业银行党委副书记、董事、行长，江苏靖江农村商业银行党委书记、董事长。现任本行党委书记。

2、陈红梅女士简历

陈红梅，女，1977年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，学士学位，经济师职称。曾任江苏锡州农村商业银行风险管理部副总经理、合规管理部副总经理（主持工作）、风险合规部总经理，无锡农村商业银行风险合规部总经理、合规管理部总经理、风险总监兼风险管理部总经理，江苏省联社法律合规部挂职，无锡农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委副书记、董事、行长。

3、尤赟女士简历

尤赟，女，1984年2月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，学士学位，高级审计师职称。曾任职于德勤华永会计师事务所苏州分所，曾任无锡农村商业银行财务管理部部门经理，无锡农村商业银行监审稽核部副总经理、总经理，无锡农村商业银行审计部总经理。现任本行董事、计划财务部总经理。

4、费国栋先生简历

费国栋，男，1978年7月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，硕士学位，工程师职称。曾任江苏锡州农村商业银行科技信息部副总经理，无锡农村商业银行科技信息部副总经理、电子银行部总经理、零售银行部总经理、普惠金融部总经理、消费者权益保护部总经理、个人金融部总经理，无锡农村商业银行惠山区支行行长、人力资源部总经理。现任本行职工监事、党委工作部部长、董事会办公室主任。

5、茹华杰先生简历

茹华杰，男，1974年8月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位。曾任深圳万德莱集团有限公司投资部项目经理，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行客户经理，华泰证券有限责任公司投资银行业务总部项目经理，苏州元禾控股股份有限公司副总裁，苏州景风正德投资管理有限公司董事、总经理、执行合伙人，广西国开投资管理有限公司董事、运营总监、投委会委员，苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司董事、执行合伙人，苏州工业园区元禾润新股权投资管理有限公司董事、执行合伙人，无锡丰润投资有限公司总经理，苏州工业园区重元华山股权投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，苏州工业园区重元泰山股权投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人。现任无锡新尚投资有限公司总经理、董事，无锡尚贤私募基金管理有限公司董事长、总经理，无锡丰润投资有限公司董事长，无锡太湖新城科技小额贷款有限公司董事，无锡太湖新城商业保理有限公司董事，无锡太湖新城融资租赁有限公司董事，无锡市新融企业管理发展集团有限公司董事，无锡市文化旅游发展集团有限公司董事，无锡市创新投资集团有限公司董事，江苏宜兴农村商业银行股份有限公司董事，江苏博尚私募基金管理有限公司董事，苏州景风正德企业管理有限公司董事，苏州工业园区重元嵩山股权投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，无锡数创芯谷科技发展有限公司执行董事，本行董事。

6、周卫平先生简历

周卫平，男，1968年7月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，硕士学位，会计师职称，1991年参加工作。曾任无锡市探矿机械总厂会计，无锡恒达证券公司财务部经理，无锡市信托投资公司上海邯郸路营业部副经理，无锡市信托投资公司开信证券营业部副经理、经理，国联证券有限责任公司县前东街营业部总经理、经纪业务部总经理，无锡国联期货经纪有限公司总经理，无锡市国联发展（集团）有限公司财务部经理兼无锡国联期货经纪有限公司董事长，尚德电力控股有限公司执行董事、总裁、CEO、CFO。现任国联信托股份有限公司董事长，江苏国信协联能源有限公司董事，江苏国信协联燃气热电有限公司董事，无锡民申房地产开发有限公司董事，国联证券股份有限公司非执行董事，本行董事。

7、任庆和先生简历

任庆和，男，1970年12月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位，中国注册会计师，高级会计师。曾任北京华融综合投资有限公司财务部经理，长城人寿保险股份有限公司副总会计师、总会计师，北京金融街投资（集团）有限公司总会计师，北京金融街集团财务公司董事长，长城人寿保险股份有限公司首席风险官。现任长城人寿保险股份有限公司党委副书记、监事会主席。

8、殷新中先生简历

殷新中，男，1958年1月出生，中国国籍，高中学历。曾任江苏锡州农村商业银行董事。现任无锡市兴达尼龙有限公司董事长，无锡神伟化工有限公司执行董事兼总经理，塞拉尼斯兴达（无锡）单丝有限公司董事，本行董事。

9、孙志强先生简历

孙志强，男，1978年10月出生，中国国籍，大专学历。曾任无锡震达机电有限公司副总经理。现任无锡万新机械有限公司董事长，无锡锡隆金属制品有限公司执行董事兼总经理，无锡苏林特金属材料有限公司执行董事兼总经理，无锡震达增压科技有限公司执行董事兼总经理，百和盛（厦门）石化有限公司执行董事兼总经理，观仁国际贸易（上海）有限公司执行董事，无锡市惠山区政协常委，无锡市惠山区青年商会会长，本行董事。

10、万妮娅女士简历

万妮娅，女，1982年11月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，公司律师，高级经济师职称。曾任新华人寿保险股份有限公司总部法律部高级法务，中国长城资产管理公司总部法律事务部业务主管，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部副经理、资产管理部副经理，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部经理、资产管理部经理，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部经理兼任无锡市太湖新城发展集团有限公司法务合规部部长，无锡市建设发展投资有限公司法务总监、法律合规部部长兼任无锡市太湖新城发展集团有限公司法务合规部部长，无锡城建发展集团有限公司法律合规部部长兼任无锡市建设发展投资有限公司法务总监、法律合规部部长，无锡城建发展集团有限公司法律合规部部长兼任无锡市建设发展投资有限公司法务总监、副总经理。现任无锡城建发展集团有限公司党委委员、副总裁，无锡市建设发展投资有限公司董事，无锡市安居投资发展有限公司党委书记、董事长，无锡市建政城市停车管理有限公司董事长，本行董事。

11、刘宁先生简历

刘宁，男，1958年11月出生，中国国籍，民盟盟员，研究生学历，学士学位。曾任政协北京市海淀区第八届委员会委员、民盟北京市委委员、北京市工商联执委、常委、中国政法大学法律专家咨询委员会委员、中国政法大学客座教授、北京市人大常委会立法咨询专家。现任北京鑫诺律师事务所律师、高级合伙人，华润双鹤药业股份有限公司独立董事，中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心研究员，中国法学会会员，本行独立董事。

12、吴岚女士简历

吴岚，女，1963年6月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位，教授。曾任原北京信息工程学院教师，北京大学概率统计系教师，北京大学数学科学学院概率统计系教师、金融数学系教师，英大泰和人寿保险股份有限公司独立董事，中国大地财产保险股份有限公司董事。现任北京大学数学科学学院金融数学系主任，中汇人寿保险股份有限公司独立董事，建信基金管理有限责任公司独立董事，本行独立董事。

13、张磊女士简历

张磊，女，1972年5月出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，教授。曾任美国克莱蒙森大学(Clemson University)经济系助理教授，清华大学国家财政税收研究所资深研究员、助理所长，上海交通大学安泰经济与管理学院教授。现任浙江大学经济学院教授，本行独立董事。

14、杨东涛女士简历

杨东涛，女，1957年11月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位。曾任江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事，倍加洁集团股份有限公司独立董事，南京大学商学院教授。现任南京栖霞建设股份有限公司独立董事，翰森制药集团有限公司独立董事，江苏沭阳农村商业银行股份有限公司独立董事。

15、王国俊先生简历

王国俊，男，1987年8月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位。现任南京大学工程管理学院教授、博士生导师，徐州农村商业银行股份有限公司监事。

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-024

无锡农村商业银行股份有限公司

2024年第一次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）2024年第一次临时监事会会议以现场会议的形式于2024年8月5日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1207会议室召开，会议通知已于2024年7月31日向全体监事发出。本次会议由监事长陈步杨主持，会议应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

一、关于提名无锡农村商业银行股份有限公司第七届监事会非职工监事候选人的议案

提名吴平先生为公司第七届监事会股东监事候选人；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

提名钱小满先生为公司第七届监事会股东监事候选人；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

提名陆相林先生为公司第七届监事会股东监事候选人；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

提名董晓林女士为公司第六届监事会外部监事候选人；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

提名陈文婷女士为公司第六届监事会外部监事候选人；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

提名卢远瞩先生为公司第七届监事会外部监事候选人。

赞成9票；反对0票；弃权0票。

非职工监事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。上述监事候选人简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司监事会

2024年8月6日

附件：

第七届监事会非职工监事候选人简历

吴平先生，1971年2月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。曾任招商（蛇口）进出口贸易无锡公司财务科主办，大船（电子）有限公司无锡公司财务科主管，无锡惠山新城生命科技产业园副总、总支书记。现任无锡惠山科创产业集团有限公司财务部部长、监事，茵络（无锡）医疗器械有限公司监事，无锡市惠山国有投资控股集团有限公司监事，无锡市惠山文商旅集团有限公司监事，本行监事。

钱小满先生，1968年5月出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，记者职称。曾任无锡人民广播电台新闻台编辑部主任、新闻台副台长，无锡广播电视集团电视新闻中心编播部副主任、英语新闻部副主任、新闻部主任，无锡广播电视集团电视新闻频道副总监，无锡广播电视集团编辑出版中心主任，无锡广播电视集团广告公司总经理，无锡广播电视发展有限公司电视传媒分公司总经理，无锡广播电视发展有限公司副总经理。现任无锡影视文化交流中心主任（副处级）、无锡广播电视集团投资管理部主任、无锡客运集团有限公司董事、无锡视广商贸有限公司董事、无锡电广商贸有限公司董事、无锡市房地产开发集团有限公司董事，本行监事。

陆相林先生，1975年4月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，助理会计师。曾任无锡换热设备厂会计、锡山市工程机械厂财务科科长、锡山区查桥镇工业总公司资产办副主任、锡山区查桥镇经济贸易服务中心资产管理科科长、无锡市锡山区安镇镇规划建设委员会财务审计部主任、安镇街道财政所副所长、安镇街道资产办主任、无锡锡东新城投资控股有限公司监事。现任无锡锡东新城城市发展集团有限公司董事长，无锡锡东新城建设发展有限公司董事长兼总经理，无锡恒裕资产经营有限公司执行董事，无锡锡东新城创业投资有限公司执行董事，无锡恒基长盛融资租赁有限公司监事，无锡恒辉城市发展有限公司执行董事，无锡润安建设开发有限公司执行董事，无锡润新新能源科技有限公司执行董事，江苏淘车无忧互联网科技小额贷款有限公司监事，无锡恒业长盛产业投资发展有限公司监事，无锡润越置业有限公司执行董事，无锡润芯科技产业发展有限公司董事长，江苏友普信息技术有限公司监事，无锡映月私募基金管理有限公司监事，无锡鸿业长盛城市发展有限公司执行董事，无锡东方长盛投资管理有限公司执行董事，无锡锡东新城商务区管委会财政局副局长，本行监事。

董晓林女士，1963年9月出生，中国国籍，民盟盟员，博士研究生学历，博士学位，教授、博士生导师。曾任南京农业大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授，南京金融学会理事。现任南京农业大学金融学院教授、博士生导师，江苏农村金融发展研究中心主任，南京金融发展促进会专家委员会委员，南京证券股份有限公司独立董事，徽商银行股份有限公司外部监事，本行外部监事。

陈文婷女士，1984年11月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位，教授。曾任University of Wollongong 数学与应用统计系讲师，江南大学商学院金融系校聘教授。现任江南大学商学院金融系教授，本行外部监事。

卢远瞩先生，1977年10月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位,教授、博士生导师。曾任中央财经大学中国经济与管理研究院教授、博士生导师。现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，北京辰安科技股份有限公司、北京天宜上佳高新材料股份有限公司、出门问问有限公司独立董事。

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-025

无锡农村商业银行股份有限公司

关于召开2024年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月21日 13点30 分

召开地点：无锡市金融二街9号无锡农村商业银行三楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月21日

至2024年8月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案经公司第六届董事会2024年第一次临时会议，第六届监事会2024年第一次临时会议审议通过，决议公告和本次股东大会通知已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行披露。各议案具体内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1．符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

2．符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

3．股东或其委托代理人可以通过传真、邮件或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

(二)登记时间

2024年8月16日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(三)登记地点

无锡市滨湖区金融二街9号无锡农村商业银行15楼董事会办公室。

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址：江苏省无锡市金融二街9号15楼董事会办公室；

邮政编码：214125；

联系人：董事会办公室；

联系电话：0510-82830815；

传真：0510-82830815。

(二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2024年8月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡农村商业银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月21日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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