浙江富润数字科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-096
浙江富润数字科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年8月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年8月21日 14点 00分
召开地点：浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路12号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月21日
至2024年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东账户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。
2、登记时间：2024年8月20日（星期二）上午9:00～11:00，下午13:00～17:00。
3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司董事会办公室
六、其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式：
联系人：公司董事会办公室
联系电话：0575-87015763
传真：0575-87026018
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司董事会
2024年8月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江富润数字科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月21日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-095
浙江富润数字科技股份有限公司
关于公司董事辞职暨增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事辞职情况
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事金双双先生提交的书面辞职报告，金双双先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后将继续担任公司控股子公司杭州卡赛科技有限公司执行董事，集中精力发展公司主营业务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，金双双先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对金双双先生在担任董事期间的工作表示感谢！
二、董事候选人增补情况
经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年8月5日以通讯表决方式召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于增补公司董事的议案》，董事会同意增补储鑫女士（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，并将本议案提交2024年第一次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月6日
附件：储鑫女士简历
储鑫，女，1980年生，工商管理博士，高级经济师。历任无锡中亿实业有限公司副总经理、无锡瑞宝纺织品实业有限公司总经理、江苏新瑞贝科技股份有限公司副董事长、无锡市惠山区科技局副局长（挂职）。现任江苏新瑞贝生物科技股份有限公司董事长，民进中央委员会妇女儿童委员会委员，江苏省工商联执委会委员，无锡市政协委员。
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-094
浙江富润数字科技股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2024年8月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月2日以微信、传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议由公司董事长陈黎伟先生主持。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于增补公司董事的议案》。
鉴于公司第十届董事会非独立董事金双双先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等规定，董事会同意提名增补储鑫女士（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。
公司董事会提名委员会审议通过该议案，同意提交董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2024年08月21日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开，股权登记日为2024年08月14日。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月6日
附件：上述人员简历：
储鑫，女，1980年生，工商管理博士，高级经济师。历任无锡中亿实业有限公司副总经理、无锡瑞宝纺织品实业有限公司总经理、江苏新瑞贝科技股份有限公司副董事长、无锡市惠山区科技局副局长（挂职）。现任江苏新瑞贝生物科技股份有限公司董事长，民进中央委员会妇女儿童委员会委员，江苏省工商联执委会委员，无锡市政协委员。
