河钢股份有限公司
五届二十一次董事会决议公告

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-036

河钢股份有限公司

五届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

河钢股份有限公司第五届董事会二十一次会议于2024年8月5日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月1日以电子邮件及直接送达方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任庞辉勇为公司副总经理，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2024-037）。

三、备查文件

1. 五届二十一次董事会决议；

2. 董事会提名委员会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2024年8月6日

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-037

河钢股份有限公司

关于公司高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河钢股份有限公司董事会于近日接到副总经理齐建军递交的书面辞职申请。因工作发生变动，齐建军申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，齐建军的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，齐建军不再在本公司担任任何职务。截至本公告披露日，齐建军未持有本公司股票。辞职后，齐建军将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于高管持股的相关规定。

经公司2024年8月5日召开的五届二十一次董事会审议批准，聘任庞辉勇为公司副总经理，聘期至第五届董事会届满。简历如下：

庞辉勇，男，1978年5月生，中共党员，博士研究生，正高级工程师，曾任舞阳钢铁有限责任公司科技部副部长、常务副部长、部长。庞辉勇未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司董事会对齐建军在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2024年8月6日