京投发展股份有限公司
关于修订公司《章程》及其附件的公告
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-054
京投发展股份有限公司
关于修订公司《章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，拟对公司现行的《京投发展股份有限公司章程》及其附件《京投发展股份有限公司股东大会议事规则》《京投发展股份有限公司董事会议事规则》及《京投发展股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。
上述修订事项已于2024年8月5日公司召开的第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体修订内容详见本公告附件，本次变更以市场监督管理局最终备案登记为准，修订后的《京投发展股份有限公司章程（2024年8月修订）》《京投发展股份有限公司股东会议事规则（2024年8月修订）》《京投发展股份有限公司董事会议事规则（2024年8月修订）》及《京投发展股份有限公司监事会议事规则（2024年8月修订）》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2024年8月5日
附件：
《京投发展股份有限公司章程》及其附件修订对照表
一、《京投发展股份有限公司章程》修订对照表
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二、《京投发展股份有限公司股东会议事规则》修订对照表
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三、《京投发展股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
(下转62版)
