中南出版传媒集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2024-021
中南出版传媒集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年8月3日以通讯方式召开。本次会议于2024年7月29日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由副董事长杨壮先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟增补公司第五届董事会非独立董事的公告》（编号：临2024-022）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案事先已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第九次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2024-023）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月五日
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2024-022
中南出版传媒集团股份有限公司
关于拟增补公司第五届董事会非独立
董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年8月3日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，拟增补贺砾辉女士为公司第五届董事会非独立董事，并事先经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第九次会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
贺砾辉女士简历如下：贺砾辉，女，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，高级经济师，中南大学企业管理专业管理学硕士。1996年7月至2009年3月历任湖南省印刷物资总公司团支部书记、党委办公室主任，湖南岳麓书社总编室干部，湖南出版集团党委办公室副主任、机关党委副书记、综合事务管理部部长，2009年3月至2012年3月任湖南出版投资控股集团有限公司人力资源部部长、培训学院常务副院长，2012年3月至2013年12月任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、人力资源部部长、培训学院常务副院长，2013年12月至2018年2月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记，2018年2月至2018年12月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、监事，2018年12月至2020年5月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，2020年5月至2022年11月任湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）党委副书记，2022年11月至2024年7月任湖南省演艺集团有限责任公司党委书记、董事长。2024年7月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记、董事长。贺砾辉未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月五日
证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临2024-023
中南出版传媒集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年8月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年8月21日 14点30分
召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月21日
至2024年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2024年8月6日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：1。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2024年8月16日上午9：00一12：00，下午15：00一17：30。
（三）登记地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券事务部。
六、其他事项
（一）与会股东食宿费用及交通费自理。
（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）公司联系方式：
联系部门：中南传媒证券事务部
联系地址：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼
邮 编：410005
联 系 人：肖鑫
联系电话：0731一85891098
传 真：0731一84405056
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司
董事会
2024年8月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
（一）中南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中南出版传媒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月21日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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