中国核能电力股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-051
中国核能电力股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月5日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长卢铁忠主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席7人，董事邹正宇、录大恩、吴怡宁、虞国平、毛延翩因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事栾韬、柳耀权因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定发行对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于《中国核电未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司签署《附条件生效的战略合作协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、上述第2、3、4、9、11、12项议案为涉及关联股东回避表决的议案。其中第2、3、4、9、11项议案，关联股东中国核工业集团有限公司、中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）、全国社会保障基金理事会回避表决，其所持有表决权的股份数未计入出席会议股东所持有表决权的股份总数；其中第12项议案，关联股东全国社会保障基金理事会回避表决，其所持有表决权的股份数未计入出席会议股东所持有表决权的股份总数。
3、上述议案已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：高远新、陈丁铎
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2024年8月6日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-052
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2
中国核能电力股份有限公司
关于2024年度向特定对象发行A股股票
事项获得国务院国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。详见本公司于2024年7月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
近日，公司收到控股股东中国核工业集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）《关于中国核能电力股份有限公司非公开发行股份有关事项的批复》（国资产权〔2024〕284号），国务院国资委已原则同意公司2024年度向特定对象发行A股股票的总体方案。
公司本次向特定对象发行A股股票方案于2024年8月5日获得公司股东大会审议通过，但仍需经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2024年8月6日
