山西安泰集团股份有限公司
第十一届董事会二○二四年第四次临时
会议决议公告
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2024-036
山西安泰集团股份有限公司
第十一届董事会二○二四年第四次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二○二四年第四次临时会议于2024年8月5日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于2024年8月2日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中3名独立董事以通讯方式参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司全体监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。
经现场与通讯表决，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过以下议案：
一、审议通过《关于补选公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》；
鉴于公司原职工代表董事黄敬花女士因退休辞任公司董事及董事会提名委员会委员职务，同时经公司职工代表大会决议，补选王成同志担任公司本届董事会职工代表董事。为充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会补选王成同志为本届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
二、审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》，详见公司同日披露的临2024-037号公告；
三、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2024年8月21日召开2024年第二次临时股东大会，内容详见公司同日披露的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年八月五日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2024一037
山西安泰集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：本公司的关联参股公司漳州龙泰供应链管理有限公司（以下简称“龙泰公司”）
● 担保金额：本公司首次为龙泰公司提供担保，担保最高额为2.45亿元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次担保尚需提交公司股东大会审议
● 截至本公告披露日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为28.42亿元，占本公司2023年度经审计净资产的154.45%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
龙泰公司系本公司与福建漳龙集团有限公司（以下简称“漳龙集团”）于2024年5月共同投资成立的一家供应链贸易公司，注册资本10,000万元，其中，本公司持股49%，漳龙集团持股51%。
龙泰公司为满足自身日常运营及业务开展的资金需求，拟向工商银行股份有限公司漳州龙江支行申请融资贷款，贷款最高额为人民币5亿元，贷款期限为12个月，本公司与漳龙集团拟按照持股比例共同为其提供担保，担保方式均为连带责任保证担保，其中，本公司为其提供的担保最高额为2.45亿元。
由于本公司委派副总经理王俊峰先生担任龙泰公司的副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，龙泰公司构成本公司关联方，本次提供担保构成关联担保。
（二）审议情况
本公司全体独立董事于2024年8月2日召开了独立董事专门会议，对该事项进行了核查，一致认为：本公司本次拟按照持股比例为龙泰公司提供担保，主要是为了满足龙泰公司融资业务的需要，保证其生产经营的正常运作和资金需求；龙泰公司目前经营状况良好，具备持续经营能力，本次担保风险可控；同意公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定将该议案提交董事会、股东大会审议。
本公司第十一届董事会2024年第四次临时会议及第十一届监事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》，根据《股票上市规则》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次担保虽构成关联担保，但不涉及应回避表决的关联董事及关联股东。本公司董事会提请股东大会授权管理层全权办理本次提供担保的相关事宜。因前述融资及担保事项正在商谈中，若最终债权银行及具体担保事项发生变化，本公司提请股东大会授权董事会在2.45亿元担保额度内审议为龙泰公司提供担保的具体事宜。
二、被担保人基本情况
龙泰公司成立于2024年5月，注册地址为福建省漳州市龙文区漳华东路333号综合楼5103室，法定代表人陈毅坚，目前注册资本为10,000万元，经营范围包括：供应链管理服务；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼焦；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售等。
龙泰公司成立尚不足一年，暂无经审计的财务数据。
三、本次担保的主要内容
1、所担保的主债权：贷款最高额为5亿元，贷款期限为12个月，自实际提款日起算。本公司按持股比例提供担保最高额为2.45亿元。
2、担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用。
3、担保方式：连带责任保证。
4、担保期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
四、董事会对本次担保必要性和合理性的意见
龙泰公司申请融资是为了满足自身日常运营及业务开展的资金需求，双方股东按持股比例共同为其提供担保，是为了满足其融资需求，促进龙泰公司快速拓展业务，实现持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司董事会已审慎评估龙泰公司的经营能力及未来的偿债能力，认为本次担保不存在重大风险，同时也将密切关注龙泰公司的经营和财务状况，确保担保风险可控。
五、累计对外担保数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为28.42亿元，占本公司2023年度经审计净资产的154.45%，其中，公司累计为控股子公司提供的担保余额为 0.07 亿元，累计为新泰钢铁提供的担保余额为28.35亿元。本公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年八月五日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2024-038
山西安泰集团股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年8月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年8月21日 14点30分
召开地点：公司办公大楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月20日至2024年8月21日
投票时间为：2024年8月20日15:00至2024年8月21日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于2024年8月6日披露的相关公告，公司也将在股东大会召开前披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对议案表决完毕才能提交。
(三) 股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的有关事项如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2024年8月20日15:00至2024年8月21日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：2024年8月19日（星期一）上午9：00～11：00下午2：00～4：00，异地股东可于2024年8月19日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部
4、联系方式：
通讯地址：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部
联 系 人：刘明燕
邮政编码：032002 电话：0354-7531034 传真：0354-7536786
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
山西安泰集团股份有限公司董事会
2024年8月5日
附件：授权委托书
● 报备文件
山西安泰集团股份有限公司第十一届董事会二○二四年第四次临时会议决议
附件：
授权委托书
山西安泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月21日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
