南京普天通信股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议
决议公告
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-033
南京普天通信股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，会议通知于2025年9月24日以书面方式发出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》。
为真实、准确地反映公司财务状况，会议同意公司根据《企业会计准则》及公司财务管理等制度的相关规定，对公司长期挂账的往来款项共76笔进行核销处置，总金额为2,151,690.35元。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事专门会议和审计与风控委员会审议通过该议案。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于核销部分长期挂账往来款项的公告》。
2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、审计与风控委员会决议。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
2025年9月30日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-034
南京普天通信股份有限公司
关于核销部分长期挂账往来款项的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》。根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司财务管理等制度的相关规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司及子公司对部分长期挂账的往来款项进行清理,予以核销。具体情况公告如下：
一、本次核销的往来款项概况
1、本次核销的往来款项情况
本次核销的长期挂账往来款项共计76笔，总金额2,151,690.35元。其中应付账款70笔，金额2,105,194.51元；预收账款6笔，金额46,495.84元。
2、本次核销的原因
上述往来款项的主体已注销或吊销，应付账款、预收账款账龄均超过三年且无往来交易，因此对上述往来款项予以核销。
二、本次核销对公司的影响
公司本次核销的往来款项合计2,151,690.35元，全部计入2025年度公司营业外收入，预计将增加公司2025年度合并报表利润总额2,151,690.35元。本次核销真实反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求，同时本次核销的应付账款和预收账款不涉及关联交易，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、本次核销往来账款履行的审批程序
1、独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议认为：公司按照《企业会计准则》及公司财务管理等制度的相关规定进行往来款项的核销，符合公司的实际情况，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司核销部分长期挂账往来款项事项,并提交公司董事会审议。
2、审计与风控委员会意见
公司审计与风控委员会认为：本次核销长期挂账的往来款项事项遵照并符合《企业会计准则》及公司财务管理等制度的相关规定，公允、真实地反映公司的财务状况。同意公司核销部分长期挂账往来款项事项。
3、董事会意见
为真实、准确地反映公司财务状况，会议同意公司根据《企业会计准则》及公司财务管理等制度的相关规定，对公司长期挂账的往来款项共76笔进行核销处置，总金额为2,151,690.35元。
4、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次核销长期挂账往来款项事项程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司财务管理等制度的相关规定，符合公司实际情况，公允、真实地反映公司财务状况，同意本次核销事项。
四、本次核销的合理性说明
北京市兰台（南京）律师事务所出具了上述应付账款、预收账款处置的法律意见书，公司本次清理的款项的诉讼时效期限已届满。本次核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允、真实地反映公司的财务状况和资产负债价值；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
五、备案文件
1、第八届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、审计与风控委员会决议；
4、第八届监事会第十五次会议决议；
5、北京市兰台（南京）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
2025年9月30日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-035
南京普天通信股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，会议通知于2025年9月24日以书面方式发出，会议应参加监事三名，实际参加监事三名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司本次核销长期挂账往来款项事项程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司财务管理等制度的相关规定，符合公司实际情况，公允、真实地反映公司财务状况，同意本次核销事项。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于核销部分长期挂账往来款项的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司监事会
2025年9月30日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-036
南京普天通信股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东会届次：南京普天通信股份有限公司2025年第一次临时股东会。
2、本次股东会召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年10月17日15:30。
（2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2025年10月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
（3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间：2025年10月17日（股东会召开当日）9:15-15:00。
6、股权登记日：2025年10月14日
B股股东应在2025年10月9日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、现场会议地点：江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司
二、会议审议事项
1、提交股东会表决的提案名称
■
2、说明：
（1）提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。
（2）提案2.00、3.00、4.00为特别决议事项，需获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、以上提案的有关内容可查阅公司2025年8月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》、《关于变更会计师事务所的公告》、《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：
（1）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡并填写《参会股东登记表》办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭股东身份证件、股票账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明并填写《参会股东登记表》办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭法人股东单位能证明法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东应于登记时间内将前述文件以现场、邮寄或者传真、电子邮件方式送达公司并电话确认。邮寄或者传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
（4）股东授权委托书格式见附件2；《参会股东登记表》格式见附件3。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请在参会时携带相关证件和授权委托书原件，并将授权委托书原件交给会务人员。
2、会议登记时间：2025年10月16日（9:00-11:30、13:00-17:00）。
3、会议登记地点：江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司。
4、会议联系方式
联系人：戴源
电话：025-69675865
传真：025-52416518
电子邮箱：daiyuan@postel.com.cn
邮寄地址：江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司
邮编：210039
5、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十四次会议决议；
2、第八届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
2025年9月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360468”，投票简称为“宁通投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年10月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年10月17日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
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委托人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托代理人代表委托人出席公司2025年第一次临时股东会并按以下投票意见行使表决权：
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其他说明：委托人对上述第 项提案回避表决（填提案编码，无需回避则不填）
委托人签名：
法人股东单位盖章：
本委托书有效期：
委托日期： 年 月 日
注：1.此委托书剪报、复印、打印或按以上内容自制均有效。
2. 委托人应当对列入股东会议程的每一审议事项作出明确投票意见指示；如果委托人不作具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。
3.若未填写有效期的，视同默认有效期为从委托之日起至本次股东会结束止。
4.委托人为法人的，应由法定代表人依法出具委托书并加盖法人单位印章。
附件3：
参会股东登记表
■
注：此登记表可以剪报、复印、打印或按以上格式自制。
