长飞光纤光缆股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2025-043
长飞光纤光缆股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年9月29日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中4名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《授予董事会发行股份一般性授权的议案》
同意提请公司股东大会授予董事会发行股份一般性授权。
为公司及时把握市场机会，提高相关工作的灵活性，董事会拟提请公司股东大会一般及无条件地授予董事会决定单独或同时发行、配发及处理不超过公司已发行A股股份或H股股份（不包含库存股）各自数量20%的公司新增A股及/或H股（以下简称“一般性授权”）。
（一）授权内容
具体授权内容包括但不限于：
1、授予公司董事会在相关期间（定义见下文）一般性授权，根据市场情况和公司需要，决定单独或同时、有条件或无条件发行、配发及处理不超过本议案获得股东大会审议通过之日公司已发行A股股份或H股股份（不包含库存股）各自数量20%的公司新增A股及/或H股，并作出或授予行使该等权利的相关决策。
2、授权公司董事会在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案，包括但不限于：（1）拟发行股份的类别及数目；（2）定价方式及/或发行价格（包括价格区间）；（3）发行对象及是否向现有股东配售；（4）开始及结束发行的日期；（5）募集资金的具体用途；（6）作出或授予可能需要行使该等权利的其他决策；及（7）相关法律法规及其他规范性文件、相关监管机构、上市地交易所要求的具体发行方案所应包括的其他内容。
3、授权公司董事会聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需或相关的全部行为、文件及其他相关事宜；审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于认购协议、配售协议、承销协议、中介机构聘用协议等。
4、授权公司董事会审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定文件。根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的审批程序，并向香港及/或任何其他地区及司法管辖权区（如适用）的相关政府部门办理所有必需的存档、注册及备案手续等。
5、授权公司董事会根据境内外监管机构要求，对有关协议和法定文件进行修改。
6、授权公司董事会批准公司在发行新股后增加注册资本、对《公司章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行适当及必要的修改，并履行境内外法定的有关批准、登记、备案手续。
7、同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非法律法规另有规定，将上述授权转授予董事会授权人士共同或分别签署、执行、修改、完成、递交于一般性授权项下与发行股份相关的一切协议、合同和文件。
8、公司董事会仅在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规及规定方可行使上述授权。
（二）授权期限
除董事会于相关期间就发行A股及/或H股作出或授予可能需要行使该等权利的相关决策，而该等决策可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。
本议案中所述“相关期间”为自股东大会以特别决议通过本议案之日起至下列二者最早之日期止：
1、公司2025年年度股东大会召开之日；或
2、公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。
如相关期间董事会或其授权人士已签署必要文件、办理必要手续或采取相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述相关期间结束时或之后履行、进行或持续至上述相关期间结束后完成，则相关期间将相应延长。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
同意授权管理层决定适时召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
1、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十九日
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2025-044
长飞光纤光缆股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年10月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月27日 14点00分
召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街65号长飞光纤总部大楼2楼多功能会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月27日
至2025年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，有关公告已刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：第1项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执（见附件2）、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡、股东回执和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书、股东回执和本人身份证到公司登记。股东可以通过电子邮件方式登记。
(二) 登记时间
2025年10月24日（星期五）9:00-11:30，14:30-16:30
(三) 登记地点
湖北省武汉市东湖高新技术开发区创业街65号董事会及总裁办公室
如以电子邮件登记，请将相关资料发送至quying@yofc.com或chentan@yofc.com
六、其他事项
(一) 联系方式
联系人：瞿颖 陈坦
电 话：+86-27-6878 9088
电子邮箱：quying@yofc.com chentan@yofc.com
(二) 其他事项
出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
2025年9月30日
附件1：授权委托书
附件2：回执
报备文件：
长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长飞光纤光缆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：回执
长飞光纤光缆股份有限公司
2025年第一次临时股东大会回执
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股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、本回执在填妥及签署后于2025年10月24日（星期五）以前（含当日）以邮寄或电子邮件方式送达本公司董事会及总裁办公室。
3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件1）。
