南通星球石墨股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
（上接115版）
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注：本次修订涉及的条目较多，以下修订事项不在《公司章程》修订对照表中逐项列示：
1、将“股东大会”表述调整为“股东会”；
2、因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除并修改“监事会”、“监事”相关条款及表述；
3、以阿拉伯数字表示的期间、比例，修改为中文大写，如“1年”改为“一年”、“1%”改为“百分之一”；
4、因增删条款导致全文条款序号递进或者退位，以及由此产生的内部交叉引用序号变化；
5、为文字或语句规范而作的标点、语序、连接词、助词等非实质性调整。
证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-048
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年10月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年10月17日 14点00分
召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月17日
至2025年10月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1、2.01、2.02、3
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年10月15日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2025年10月15日17:00 前送达。
（二）登记地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号证券事务部。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证原件和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人身份证复印件和持股证明、授权委托书、本人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、持股证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、持股证明、授权委托书、本人身份证原件。
3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年10月15日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
注：会议登记时所有原件均需一份复印件。
六、其他事项
（一）会议签到
参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（二）会议联系方式
通信地址：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号
邮编：226541
电话：0513-69880509
传真：0513-68765800
邮箱：yangzhicheng@ntxingqiu.com
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
2025年9月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
南通星球石墨股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-047
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据本次拟修订的《公司章程》规定，公司第三届董事会拟由9名董事组成，其中，非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司于2025年9月29日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会对第三届董事会成员的任职资格审查，公司董事会 同意提名钱淑娟女士、张艺女士、夏斌先生、孙建军先生、朱莉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈婷婷女士、姜新华先生、张玉燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中姜新华先生为会计专业人士。陈婷婷女士、姜新华先生、张玉燕女士已完成上海证券交易所独立董事履职培训。上述董事候选人简历详见附件。
根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异 议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职 资格已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
公司将于2025年10月17日召开2025年第二次临时股东大会，非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事将分别以累积投票制选举产生。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会将自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或者交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的要求。
为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，公司第二届董事会仍应按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
2025年9月30日
附件：
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
1、钱淑娟女士简历
钱淑娟女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，专科学历。2001年10月-2009年11月，任星球有限采购部经理、董事；2004年11月-2019年12月，任南通德诺尔董事长；2018年7月-2019年9月，任星球有限董事；2019年10月至今，任星球石墨董事长。
截至本公告披露日，钱淑娟女士直接持有公司1,803.20万股股份，为公司实际控制人，与董事张艺女士系母女关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
2、张艺女士简历
张艺女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级工程师，硕士研究生学历。2009年11月-2018年6月，任星球有限执行董事；2018年7月-2019年9月，任星球有限副董事长；2019年10月至今担任星球石墨副董事长。
截至本公告披露日，张艺女士直接持有公司7,761.60万股股份，为公司控股股东、实际控制人，为董事钱淑娟女士之女，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
3、夏斌先生简历
夏斌先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、正高级经济师，专科学历。2001年10月-2004年12月，历任星球有限技术部经理、营销部经理；2005年1月-2008年12月，任星球有限常务副总经理；2009年1月-2018年6月，任星球有限总经理；2006年5月-2018年6月，兼任星球有限监事；2018年7月-2019年9月，任星球有限董事、总经理；2019年10月-2022年10月，任星球石墨董事、总经理；2022年10月至今担任星球石墨董事、内蒙古新材料总经理。
截至本公告披露日，夏斌先生直接持有公司392.00万股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
4、孙建军先生简历
孙建军先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历。2001年10月-2008年12月，历任星球有限技术部技术员、生产部经理；2006年5月-2009年9月，任星球有限监事；2009年10月-2018年6月，任星球有限副总经理；2018年7月-2019年9月，任星球有限董事、副总经理；2019年10月-2022年10月，任星球石墨董事、副总经理；2022年10月至今担任星球石墨董事、总经理。
截至本公告披露日，孙建军先生直接持有公司117.60万股股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
5、朱莉女士简历
朱莉女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师、中国注册会计师，本科学历。1995年8月-2018年6月，历任南通汽运实业集团有限公司财务处总账会计、处长助理、副处长、处长；2018年7月-2019年10月，任星球有限董事、财务总监；2019年10月至今担任星球石墨董事、财务总监。
截至本公告披露日，朱莉女士直接持有公司107.80万股股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
二、第三届董事会独立董事候选人简历
1、陈婷婷女士简历
陈婷婷女士，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年7月至今，历任南通大学化学化工学院助教、讲师、副教授、教授。
截至本公告披露日，陈婷婷女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
2、姜新华先生简历
姜新华先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，专科学历。1982年7月至2000年3月，历任南通市通州市百货总公司会计、财务科科长、总经理助理、副总经理；2000年4月至2001年11月，任南通恒昇会计师事务所有限公司董事、部门主任；2001年12月至今，历任南通恒信联合会计师事务所（普通合伙）有限合伙人、副所长、执行事务合伙人、所长。
截至本公告披露日，姜新华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
3、张玉燕女士简历
张玉燕女士，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，硕士研究生学历。2018年7月至2019年10月，任北京大成（南通）律师事务所实习律师；2019年11月至今，任北京大成（南通）律师事务所律师。
截至本公告披露日，张玉燕女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-046
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南通星球石墨股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2025年9月24日以书面方式发出会议通知，于2025年9月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规及《南通星球石墨股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》
经审议，监事会认为：本次公司拟取消监事会的事项系公司为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，同时结合公司实际情况做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
监事会取消后，《监事会议事规则》相应废止，并由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责，原监事会任期至股东大会审议通过该等事项之日止。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》
经审议，监事会认为：公司《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司长远利益和可持续发展，有利于增强公司利润分配的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司监事会
2025年9月30日
