四川久远银海软件股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
（下转135版）
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-032
四川久远银海软件股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2025年9月19日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2025年9月29日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及中国证监会《关于发布新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行修订。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理《公司章程》工商备案登记事宜，修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。
本议案需提交股东大会审议，并以特别决议表决通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-034）具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维持公司治理制度的内部协调统一性，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定公司部分治理制度，具体审议和表决情况如下：
2.1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.4、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理与考核办法〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.5、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.6、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.8、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.9、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.10、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.11、《关于修订〈薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.12、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.13、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.14、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.15、《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.16、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.17、《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.18、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.19、《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.20、《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.21、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.22、《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.23、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.24、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
上述第1、2、3、4、5、6、7项子议案需提交股东大会审议。
上述制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
3、《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年10月17日（星期五）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
三、备查文件
1、经公司与会董事签字的《第六届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二五年九月三十日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-033
四川久远银海软件股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2025年9月19日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于2025年9月29日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司监事会认为：根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及中国证监会《关于发布新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行相应修订，有利于完善公司治理，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。
在公司股东大会审议通过本议案前，公司第六届监事会将继续按照法律法规的有关规定履职。
表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-034）具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司监事会
二〇二五年九月三十日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-034
四川久远银海软件股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及中国证监会《关于发布新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等与上市公司监事、监事会相关制度相应废止。据此，公司拟对《公司章程》进行修订。
一、《公司章程》
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