宁波海运股份有限公司
关于公司副董事长、监事辞职的公告
2025-09-30
来源：上海证券报
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-033
宁波海运股份有限公司
关于公司副董事长、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月28日收到公司副董事长孙燕军先生的书面辞职报告。孙燕军先生因工作变动辞去公司副董事长及董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。同日，公司监事会收到公司监事王炯炯女士的书面辞职报告。王炯炯女士因工作变动辞去公司监事职务。辞职后，孙燕军先生、王炯炯女士将不再担任公司其他职务。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙燕军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快履行补选董事的相关程序。王炯炯女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，其辞职报告自送达监事会之日起生效。孙燕军先生、王炯炯女士已按公司相关规定完成交接工作。
公司对孙燕军先生、王炯炯女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波海运股份有限公司
2025年9月30日
