赛力斯集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及
制定、修订、废止部分公司治理制度的公告

（上接193版）

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2、 修订相关议事规则

（1）修订公司《股东大会议事规则（草案）》

公司根据前述《公司章程（草案）》的修订，相应修订公司股东大会议事规则（草案）。

（2）修订公司《董事会议事规则（草案）》

公司根据前述《公司章程（草案）》的修订，相应修订公司董事会议事规则（草案）。

本次修订公司《公司章程（草案）》及《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》需经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事长及其授权人士，为发行并上市的目的，根据境内外法律、法规、香港证券监管规定及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及发行并上市实际情况，对经公司2025年第二次临时股东大会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等）。在发行并上市完成后，对其内容也亦作出相应调整和修改，向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜。

二、取消监事会及废止监事会议事规则

为了进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司发行境外上市股份后适用的《监事会议事规则（草案）》相应废止。

三、修订部分公司发行境外上市股份后适用的公司治理制度

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市的实际需求，公司根据《公司法》《证券法》《香港上市规则》等法律、法规、规范性文件要求以及境内外监管要求，并结合公司拟对发行境外上市股份后适用的《公司章程（草案）》的修订情况，公司修订了部分治理制度草案，具体情况如下：

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除上述制度外，依据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，将其他相关制度中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，监事会、监事相关内容予以删除，并修改部分失效规则名称。

上述制度经董事会、股东大会（如需）批准后，自公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效，现行相应公司治理制度自动失效。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年9月30日

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-075

赛力斯集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及

制定、修订、废止部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案》《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。本事项旨在响应《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，完善公司治理结构，确保合规运作。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及相关议事规则

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则进行修订。

1. 修订公司章程

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（下转195版）