赛力斯集团股份有限公司

（上接195版）

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2. 修订相关议事规则

（1）修订公司《股东大会议事规则》

公司根据前述《公司章程》的修订，相应修订公司股东大会议事规则。

（2）修订公司《董事会议事规则》

公司根据前述《公司章程》的修订，相应修订公司董事会议事规则。

本次修订《公司章程》尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案手续，最终以登记机关核准信息为准。本事项需经公司2025年第二次临时股东大会审议通过后实施，提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

二、关于取消监事会及废止监事会议事规则

为了进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

三、制定、修订、废止部分公司治理制度

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》修订情况，公司制定、修订及废止了部分治理制度。具体情况如下：

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公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况对《关于规范与关联方资金往来的管理制度》《利润分配管理制度》《内部控制自我评价制度》《中小投资者单独计票管理办法》进行废止，其相关内容已结合最新监管要求整合纳入修订后的《公司章程》《关联交易实施细则》《内部审计管理制度》等文件中。

除上述制度外，依据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，将其他相关制度中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，监事会、监事相关内容予以删除，并修改部分失效规则名称。

《对外担保管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《利润分配管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年9月30日

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-079

赛力斯集团股份有限公司

关于重大资产购买的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易概述

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赛力斯汽车有限公司（以下简称“赛力斯汽车”或“受让方”）拟以支付现金的方式购买华为技术有限公司（以下简称“华为”或“转让方”）持有的深圳引望智能技术有限公司（以下简称“引望”）10%股权，交易金额为人民币115亿元（以下简称“本次重大资产购买”或“本次交易”）。

二、本次交易进展情况

2024年7月29日，公司发布了《关于筹划对外投资的提示性公告》（公告编号：2024-071），公司拟与引望及其股东协商投资入股事宜，共同支持引望成为世界一流的汽车智能驾驶系统及部件产业领导者。

2024年8月23日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于本次重大资产重组方案的议案》《关于〈赛力斯集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要议案》等本次交易相关议案。同日，赛力斯汽车与华为、引望签署了附条件生效的《股权转让协议》，约定赛力斯汽车购买华为持有的引望10%股权，同时赛力斯汽车与华为、引望签署《关于加入〈关于深圳引望智能技术有限公司之股东协议〉之协议》。

2024年10月9日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过上述《关于本次重大资产重组方案的议案》等议案，同意本次交易。

根据《股权转让协议》，本次交易的转让价款分三期支付，受让方向转让方支付完毕《股权转让协议》约定的第一笔转让价款人民币23亿元、第二笔转让价款人民币57.5亿元，并于2025年3月31日办理完毕本次交易所涉及的引望10%股权的过户手续，具体详见公司于2024年10月31日、2025年3月1日披露的《关于重大资产购买的进展公告》（公告编号：2024-123、2025-023）和2025年3月31日披露的《关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2025-045）。此外，公司分别于2024年12月7日、2025年1月7日、2月7日披露了《关于重大资产购买的进展公告》（公告编号：2024-142、2025-002、2025-018），并于2025年3月31日披露了《重大资产购买实施情况报告书》等文件。

截至本公告披露日，《股权转让协议》约定的第三笔付款先决条件已满足，受让方已向转让方支付完毕《股权转让协议》约定的第三笔转让价款人民币34.5亿元，受让方已支付完毕本次交易的全部对价。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年9月30日

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-074

赛力斯集团股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日发出第五届监事会第二十二次会议的通知，于2025年9月29日以现场与通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》《关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司2025年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，不存在损害股东利益的情形，同意公司2025年半年度利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司监事会

2025年9月30日

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-077

赛力斯集团股份有限公司

关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利3.10元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的A股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）A股总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

一、2025年半年度利润分配预案

根据公司2025年半年度报告（未经审计），上半年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,940,890,216.11元。截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币897,455,190.51元。

为进一步提高分红水平、增加分红频次、切实回报广大投资者，增强投资者获得感，公司结合经营发展实际、盈利能力、财务状况及可持续发展需要，拟以实施权益分派股权登记日登记的A股总股本为基数，向全体A股股东每10股派送现金3.10元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1,633,366,086股，以此计算合计拟派发现金红利506,343,486.66元（含税），占公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润的17.22%。

本次利润分配的分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东。如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司A股总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2025年9月29日，公司第五届董事会第二十五次会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年9月29日，公司第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求及股东回报等因素,符合公司和全体股东的利益，有利于保障公司持续健康发展，同意公司2025年半年度利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营活动产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配预案需公司2025年第二次临时股东大会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年9月30日

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-078

赛力斯集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年10月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月15日 14点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月15日

至2025年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。（下转197版）