上海汉钟精机股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

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上海汉钟精机股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第八次会议通知于2025年9月22日以电子邮件形式发出，2025年9月29日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于2025年9月30日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》上的公告。

2、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东会审议。

3、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东会审议。

4、审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了关于修订《董事会战略与ESG委员会工作细则》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了关于修订《独立董事制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东会审议。

11、审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东会审议。

14、审议通过了关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东会审议。

15、审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了关于修订《融资与担保管理办法》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东会审议。

19、审议通过了关于修订《货币资金管理制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过了关于修订《预算管理制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过了关于修订《长期股权投资管理制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过了关于修订《财务报告编制与披露管理制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过了关于修订《子公司管理制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过了关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

26、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员行为准则》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东会审议。

27、审议通过了关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

28、审议通过了关于修订《重大事项报告制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

29、审议通过了关于修订《证券投资管理制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东会审议。

30、审议通过了关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

31、审议通过了关于修订《风险管理制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

32、审议通过了关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

33、审议通过了关于修订《ESG管理制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

34、审议通过了关于召开2025年第一次临时股东会的议案

公司拟于2025年10月23日召开2025年第一次临时股东会。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于2025年9月30日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券》上的公告。

以上所有修订后的制度详见公司于2025年9月30日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议

2、其他相关文件

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十九日

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上海汉钟精机股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案，并提请公司2025年第一次临时股东会审议。

一、修订原因

为完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等公司治理制度进行相应修订。

自修订后的《公司章程》经公司2025年第一次临时股东会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。公司将督促监事在离任后继续遵守《公司法》及证监会、深交所关于减持公司股份的相关规则。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》请见公司于2025年9月30日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，修订后《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订公司部分治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合本次公司拟修订《公司章程》的事项，公司修订了部分治理制度。具体修订情况详见公司于2025年9月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《第七届董事会第八次会议决议公告》及其他于同日在指定信息披露媒体上同步披露的制度全文。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十九日

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上海汉钟精机股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第八次会议决定于2025年10月23日召开2025年第一次临时股东会，现将股东会有关具体事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东会届次

2025年第一次临时股东会

2、会议召集人

公司董事会

3、会议召集的合法、合规说明

本次股东会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年10月23日下午15:00

（2）网络投票时间：2025年10月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月23日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月23日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、股权登记日

2025年10月16日

7、出席会议对象

（1）截至2025年10月16日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议召开地点

上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号

二、会议审议事项

(一)本次股东会审议的议案及提案编码

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(二)特别提示

1、上述议案已于2025年9月29日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容请见公司2025年9月30日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

2、根据相关要求，上述议案1、2、3须经股东会特别决议审议通过，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

3、根据相关要求，上述议案中属于涉及中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

4、中小投资者是指除以下人员之外的股东：

（1）公司的董事、监事、高级管理人员。

（2）单独或者合计持有公司5%以上的股东。

三、出席现场会议的登记方式

1、登记方式

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；

（4）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署股东授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司交割单）办理登记手续。

（5）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2025年10月22日下午16:30前传真或送达至本公司证券室，信函上须注明“股东会”字样。）

2、登记时间

2025年10月22日 9:00一11:30、14:00一16:30

3、登记地点

上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司证券室，邮编：201501

4、联系方式

联系人：邱玉英、吴兰

电话：021-57350280转1005或1131

传真：021-57351127

邮箱：amywu@hanbell.cn 、IR@hanbell.cn

四、参加网络投票的操作程序

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

特此通知。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○二五年九月二十九日

附件一

参加网络投票的具体流程

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362158

2、投票简称：汉钟投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月23日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月23日9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（2025年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司（本人）出席2025年10月23日召开的上海汉钟精机股份有限公司2025年第一次临时股东会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托书有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

1、委托人情况

（1）委托人姓名或公司名称：____________________________________

（2）委托人身份证号码或营业执照注册号：______________________________

（3）委托人持有上市公司股份的性质：____________________________________

（4）委托人持股数：____________________________________

2、受托人情况

（1）受托人姓名：____________________________________

（2）受托人身份证号码：____________________________________

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说明：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：______________

（法人股东加盖公章）

委托日期：______年___月___日