哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
(上接221版)
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注：除上述修订内容外，本次将原《公司章程》中的“股东大会”统一调整为“股东会”，“或”统一调整为“或者”，因不涉及实质性变更不再逐条列示。修订后，制度条款序号依次进行调整，涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更。修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
五、修订公司部分管理制度情况
2024年，新《公司法》施行，2025年，中国证监会制定了《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，并修订了《上市公司章程指引》，上海证券交易所对配套规则进行了完善。公司结合实际运作情况，对现有董事会制度进行梳理，拟制定2项制度，修订32项制度，并废止3项制度。具体情况如下：
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公司本次拟修订的部分管理制度已经公司九届十六次董事会审议通过，其中《东安动力股东会议事规则》、《东安动力对外担保管理制度》《东安动力募集资金使用管理制度》《东安动力独立董事制度》《东安动力关联交易制度》《东安动力董事会议事规则》尚需提交股东大会审议通过后生效。具体详见同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露的相关制度。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2025年9月30日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2025-058
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于增加2025年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要，不会对公司的独立性产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。
2024年12月30日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届七次董事会，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，对公司2025年全年关联方采购金额进行预计，具体内容详见2024年12月31日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-84）。
根据生产经营的需要，公司拟增加与关联方哈尔滨东安华孚机械制造有限公司、成都华川电装有限责任公司、建设工业集团（云南）股份有限公司、哈尔滨博通汽车部件制造有限公司的日常关联交易预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本公司九届十六次董事会于2025年9月29日召开，会议审议通过了《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0 票弃权，关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、王国强先生在董事会审议该议案时回避了表决。
2、本公司在召开董事会前，独立董事召开九届五次独立董事专门会议，经独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司九届十六次董事会予以审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
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注：关联交易在总额范围内，公司(及子公司)可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。公司预计向原中国兵器装备集团有限公司下属企业关联采购金额13,720万元，截至公告日，本年度已发生11,755万元，实际发生额未超年度预计金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
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（续）
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（二）与上市公司的关联关系
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（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司已与上述关联方签署《关联交易框架协议》，就具体交易，另行签署采购合同并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司基于业务发展的需要向关联人采购发动机零部件，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
为维护交易双方利益，公司已于2025年4月与哈尔滨东安华孚机械制造有限公司、成都华川电装有限责任公司、建设工业集团（云南）股份有限公司签署《汽车零部件采购协议》，于2023年3月与哈尔滨博通汽车部件制造有限公司签署《汽车零部件采购协议》，上述协议自董事会审议通过后生效，均为关联交易框架协议，有效期三年。后续，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应采购合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。
（二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。
（三）上述关联方能够为公司提供稳定的供应服务，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2025年9月30日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2025-056
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
九届十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年9月19日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事会全体董事，会议于2025年9月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：临2025-057号）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》
具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：临2025-057号）。
修订后的制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案中《东安动力股东会议事规则》、《东安动力对外担保管理制度》《东安动力募集资金使用管理制度》《东安动力独立董事制度》《东安动力关联交易制度》《东安动力董事会议事规则》需提交股东大会审议。
（三）《关于增加2025年度关联交易预计的议案》
具体内容详见《关于增加2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-058号）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、王国强先生回避了表决。
本议案已经公司九届五次独立董事专门会议事前审核通过后提交董事会审议。
（四）《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2025年第三次临时股东大会通知》（公告编号：临2025-059）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2025年9月30日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2025-059
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年10月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月17日 15点
召开地点：东安动力新基地304会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月16日
至2025年10月17日
投票时间为：2025年10月16日15:00至10月17日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届十六次董事会、九届五次监事会审议通过，详见公司2025年9月30日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临2025-056号、临2025-060号公告）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2025年10月16日15：00至2025年10月17日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年10月14日（上午8：00一11：00，下午1：00-4：00）
3、登记地点：公司董事会办公室
六、其他事项
1、出席会议人员交通费、食宿费自理。
2、联系方式
1）联系部门： 公司董事会办公室
2）电话：（0451）86528172
3）传真：（0451）56186026
4）邮编：150060
5）地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2025年9月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月17日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
