广东弘景光电科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、
修订部分公司治理制度的公告

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-052

广东弘景光电科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、

修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月27日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

本次修订经公司股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，相关法律、法规等规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。同时，公司董事会人员结构将进行调整，设立职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生。具体修订内容如下：

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除上述内容修订及相关条款序号相应调整、交叉援引自动调整外，《公司章程》中其他条款保持不变。具体内容以相关部门核准、备案为准。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议。为了保证本次变更有关事项的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司董事长及相关部门办理本次修订所涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，以及根据相关主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款，授权有效期自股东会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

二、修订部分公司治理制度情况

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，决定修订部分公司治理制度，具体情况如下：

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本次修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余治理制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。

修订后的治理制度具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

三、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

2025年9月30日

(下转248版)