安徽强邦新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、
制定公司部分治理制度的公告
2025-09-30
来源：上海证券报
证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-036
安徽强邦新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、
制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
鉴于上述调整情况，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
1、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，“种类”的表述统一修订为“类别”；
2、删除《公司章程》“第七章 监事会”及“监事”的内容；
3、单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在表格中对照列示，其余修订具体如下：
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（下转251版）
