江西百通能源股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告

（上接249版）

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-055

江西百通能源股份有限公司

关于2025年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西百通能源股份有限公司（以下简称“百通能源”或“公司”）于2025年6月10日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等公司2025年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

2025年9月29日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对本次发行方案进行了调整，并对与本次发行相关文件作出了修订，现将相关情况说明如下：

一、公司2025年度向特定对象发行股票方案的调整情况

公司基于自身发展规划、历史期间财务性投资情况等因素考虑，决定对本次向特定对象发行募集资金总额及发行股票数量进行调整，调整后募集资金总额为不超过28,663.50万元（含本数），发行股票数量为不超过29,100,000股（含本数），其他内容保持不变。具体调整如下：

1、发行数量

调整前：

本次向特定对象发行股票数量为不超过39,100,000股（含本数），发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，且发行后社会公众持有的公司股票数量不低于公司股份总数的25%。最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票数量为不超过29,100,000股（含本数），发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，且发行后社会公众持有的公司股票数量不低于公司股份总数的25%。最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

2、募集资金总额

调整前：

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币385,135,000.00元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还借款。

调整后：

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币286,635,000.00元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还借款。

二、关于本次发行相关文件的修订情况

公司于2025年9月29日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对与本次发行相关文件作出了修订，为便于投资者查阅，现将本次发行相关文件修订的主要内容说明如下：

■

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《江西百通能源股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《江西百通能源股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《江西百通能源股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《江西百通能源股份有限公司关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-051）。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2025年9月30日

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-056

江西百通能源股份有限公司

关于拟对外投资建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟投资项目概述

1、基本情况

根据江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）战略及业务发展需要，公司全资子公司百通宏达热力（泗阳）有限公司（以下简称“泗阳百通”）拟投资建设“百通宏达热力（泗阳）有限公司热电联产三期项目”。本项目投资总额预计约为22,357.30万元（最终投资总额以实际投资为准），资金来源为自有资金或自筹资金。

2、审议程序

公司于2025年9月29日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《江西百通能源股份有限公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资项目的基本情况

1、项目名称：百通宏达热力（泗阳）有限公司热电联产三期项目

2、实施主体：百通宏达热力（泗阳）有限公司

3、建设地点：位于宿迁市泗阳县经济开发区长江路28号百通宏达热力（泗阳）有限公司现有厂址内

4、投资估算：项目总投资预估22,357.30万元（最终投资总额以实际投资为准）

5、项目资金来源：自有资金或自筹资金

6、项目建设工期：本项目建设期为18个月（最终以实际建设情况为准）

7、需要履行的审批手续：尚需依法获得项目立项、环境评价报告书、建设工程规划许可、建设工程施工许可等手续。以上内容若涉及审批以最终相关主管机关的批准文件为准。

8、项目可行性：

（1）项目概况

按照区域热负荷需求及“以热定电”原则，本项目装机规模为1×150t/h高温高压燃煤锅炉配置1×B20MW级背压式汽轮发电机组。

主要系统及设备包括锅炉、汽机及配套的输煤、风机、水泵、水处理、脱硫脱硝、供配电系统设备等；总图工程主要包括燃料设施区、主厂房区、除尘区、脱硫脱硝区、配电设施区等；主要建构筑物有汽机房、锅炉房、烟塔、升压站等；公用工程包括脱硫脱硝系统、给排水系统、冷却水系统、锅炉补给水系统、消防以及通风系统等。

（2）项目市场需求分析

公司通过市场调研和数据分析，了解客户需求和市场趋势，在充分调研片区热负荷需求的基础上，结合热负荷的需求进度，同时结合厂区内总体布置受限的实际情况，建设本次热电联产三期项目，以满足区域热负荷增长需求。

（3）项目经济效益评价

本项目主要收益来源有：蒸汽销售、电力销售。经项目可行性研究报告初步估算，本项目总投资约22,357.3万元，投资回收期为8.7年（含建设期），财务内部收益率（税后）为12.7%。

本项目实施热电联产，对周边热用户实施集中供热，有利于实现地区能源结构调整，减少煤炭使用量，减少对环境的热污染，对节能减排起着重要的作用，符合国家现行的节能减排政策，促进企业持续健康发展，达到经济效益、环境效益和社会效益共赢的目的。

三、项目实施主体的基本情况

1、企业名称：百通宏达热力（泗阳）有限公司

2、统一社会信用代码：913213235900433761

3、注册资本：11,000万元人民币

4、成立日期：2012年2月22日

5、法定代表人：饶本平

6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、注册地址：泗阳县经济开发区长江路28号

8、经营范围：蒸汽、热水生产、销售；电力生产、销售；石膏、煤灰、煤渣销售；外购蒸汽销售；提供热设施管理技术服务；供热设施的建设与维护。（须符合国家产业政策要求，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：公司直接持有泗阳百通100%股权。

四、投资项目的目的及对公司的影响

根据公司战略规划，基于现有业务需要，为提高机组效率，降低生产成本，提高公司综合竞争力，扩大市场份额，项目的实施有利于增强公司的经济效益。

本项目的建设能够一定程度地改善和优化当地能源消费结构，促进经济增长方式的转变，从而带动区域经济的增长和质量的提高。同时本次对外投资建设项目对优化公司产业结构具有积极的推进作用，符合公司的发展战略，有利于提升公司的核心竞争力，提高公司的抗风险能力，若市场情况符合预期的情况下，将进一步提升公司的持续经营能力和盈利能力。

五、本次投资项目的风险

1、本次项目建设过程中涉及环评、立项、规划、设计、施工等环节，尚需获得有关部门批复，存在不确定性，公司将按照法律法规的要求办理环评、规划、施工、经营许可等手续。如因国家或地方政策调整、项目审批实施条件发生变化、外部因素影响等，项目可能存在顺延、变更、中止、终止或可能存在未获得有关机构批准等风险。

2、项目建设进度、施工情况、外部环境变化影响等存在一定的不确定性，存在建设延期、不能按时交付使用等风险。

3、本项目的投资估算、建设计划、效益测算等并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

针对本项目的相关风险因素，公司将密切关注本项目的进展情况，做好资金合理安排，提升资金管理水平和使用效率；提升项目管理能力以保障项目建设和运营管理，并严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2025年9月30日

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-057

江西百通能源股份有限公司

关于召开2025年

第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第四届董事会第八次会议，决定于2025年10月15日召开公司2025年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年10月15日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：2025年10月15日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年10月9日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日2025年10月9日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议提案：

■

（二）提案披露情况

上述提案已于2025年6月10日、2025年8月18日、2025年9月29日经公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第七次会议、第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月11日、2025年8月19日、2025年9月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和经济参考网、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）特别提示事项

1、上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

2、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表

决单独计票并予以披露。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、上述议案涉及关联股东回避表决。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年10月13日上午9:00－11:30，下午13:30－17:00。

2、登记地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司董事会秘书办公室，邮政编码：100053。

3、登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

登记要求如下：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明 “股东大会”字样，以便确认登记，信函或传真请于2025年10月13日17:00前送达或传真至公司，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：刘宜峰

电话：010-87870955

通讯地址：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区

电子邮箱：bestoo@bestoo.group

5、本次股东大会的现场会议为期半天，出席现场会议的人员食宿及交通费

等费用自理。

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第四届董事会第五次会议决议；

第四届董事会第七次会议决议；

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

江西百通能源股份有限公司

董事会

2025年9月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“361376”，投票简称“百通投票”。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江西百通能源股份有限公司

授权委托书

江西百通能源股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席江西百通能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人统一社会信用代码\身份证号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

2、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下“□”打“√”表示选择。

3、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。