温州市冠盛汽车零部件集团
股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会
及修订《公司章程》的公告

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-093

温州市冠盛汽车零部件集团

股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会

及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了2025年第五次临时董事会和2025年第四次临时监事会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。董事会成员总数由8名增加至10名，新增1名职工代表董事和1名独立董事，独立董事由3名增加至4名，非独立董事由5名增加至6名，原全部由股东大会选举产生，现调整为9名董事由公司股东大会选举产生，1名职工董事由公司职工代表大会选举产生。同时修订《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》。

二、变更公司注册资本

公司实施的2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核条件已达到考核目标，其中2名激励对象2024年度个人绩效考核结果为C2，其个人本次计划考核对应的解除限售比例为80%。根据《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对该2名激励对象持有的不符合解除限售条件的3,840股限制性股票进行回购注销。公司2024年限制性股票激励计划的2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的88,800股限制性股票进行回购注销。

此外，公司2024年第七次临时董事会和2024年第七次临时监事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销87,200股限制性股票事项。

以上两次回购注销事项公司共计将注销179,840股公司股票，两次注销事项办理完成后，公司股份总数将由17,814.8527万股减少至17,796.8687万股，公司注册资本也将相应由17,814.8527万元减少至17,796.8687万元（以上股份变动不考虑公司公开发行的可转换公司债券在2024年4月11日至2025年7月28日转股期内转股而导致的股份变动）。

三、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内容如下：

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(下转266版)