南京钢铁股份有限公司
关于2026年度继续与中信银行股份有限公司开展
存贷款等业务暨关联交易的公告

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2026-004

南京钢铁股份有限公司

关于2026年度继续与中信银行股份有限公司开展

存贷款等业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司及下属子公司拟于2026年度内继续与中信银行股份有限公司开展存贷款、综合授信、结算等金融业务，其中，公司及下属子公司在中信银行股份有限公司的最高存款余额不超过20亿元，最高信贷余额不超过50亿元。

● 中信银行股份有限公司系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中信银行股份有限公司为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上放弃行使对该议案的投票权。

一、关联交易概述

为促进企业持续稳定发展，提高资金使用效率，降低财务成本，南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司拟于2026年度内继续与中信银行股份有限公司（以下简称中信银行）开展存贷款、综合授信、结算等金融业务。其中，公司及下属子公司在中信银行的最高存款余额不超过20亿元（人民币，下同），最高信贷余额不超过50亿元。

二、关联人介绍

1、关联人基本情况

企业名称：中信银行股份有限公司

统一社会信用代码：91110000101690725E

成立时间：1987年4月20日

注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人：方合英

注册资本：人民币48,934,796,573元

经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：中信银行系在上海证券交易所和香港联合交易所上市的公司，其实际控制人为中国中信集团有限公司。

主要财务指标：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中信银行资产总额为95,327.22亿元、负债总额为87,253.57亿元、净资产为8,073.65亿元，资产负债率为91.53%。2024年1-12月，中信银行实现营业收入2,136.46亿元、净利润685.76亿元。（合并口径）

截至2025年9月30日，中信银行资产总额为98,981.28亿元、负债总额为90,559.36亿元、净资产为8,421.92亿元，资产负债率为91.49%。2025年1-9月，中信银行实现营业收入1,565.98亿元、净利润533.91亿元。（合并口径，未经审计）

是否为失信被执行人：否

2、与上市公司的关联关系

中信银行系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信银行为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

中信银行业务开展正常，经营和效益状况良好，有较强的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

中信银行为公司及下属子公司提供存款、贷款、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务、票据承兑、贴现、结算等金融服务。

四、关联交易的定价情况

1、存款服务

（1）公司在中信银行开立存款账户，在中信银行的存款遵循存取自由原则，存款形式包括活期存款、通知存款、定期存款、协定存款等。

（2）公司在中信银行的存款利率应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，原则上不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率。

2、综合授信服务

（1）在符合国家有关法律法规的前提下，中信银行根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，公司可以使用中信银行提供的综合授信办理包括但不限于贷款、贸易融资、票据承兑、担保、信用证、保函、即期结售汇、融资租赁及其他形式的资金融通业务。

（2）中信银行向公司提供的人民币贷款、贸易融资等利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率（即 LPR），实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率。

（3）中信银行向公司提供的外币贷款、贸易融资等利率参考国际市场同业拆借利率，实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次同币种贷款利率。

（4）中信银行向公司提供综合授信服务下的其他业务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收费用上限，亦不高于国内其他金融机构向公司提供同类服务所收取的费用。

3、结算服务

（1）中信银行根据公司的需求为公司提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务。

（2）中信银行为公司提供上述结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内其他金融机构提供的同类服务费标准。

4、其他金融服务

（1）中信银行将根据公司的需求，向公司提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等），中信银行向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。

（2）中信银行就提供其他金融服务所收取的费用，凡国家金融监管总局有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定。

（3）公司与中信银行应分别就相关具体金融服务项目进一步签订具体合同，以约定具体交易条款，该等具体合同必须符合相关的法律规定。

五、关联交易对上市公司的影响

公司生产经营需要与相关银行开展持续性的金融服务合作，选择中信银行为公司金融服务合作对象，主要是基于其资产实力，服务质量和社会形象等综合性考虑。中信银行在其经营范围内为公司提供金融服务，有利于公司加强资金管理，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，为公司健康发展提供可靠资金支持和畅通的融资渠道。本次关联交易相关条款公平合理，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对中信银行形成依赖。

六、关联交易履行的审议程序

2026年1月9日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》，同意如下事项：

1、公司及下属子公司于2026年度内继续与中信银行开展存贷款、综合授信、结算等金融业务。其中，公司及下属子公司在中信银行的最高存款余额不超过20亿元，最高信贷余额不超过50亿元。

2、将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层在规定额度范围内根据实际业务需要决策相关事项。

关联董事杨峰、郭家骅、王海勇回避对该议案的表决，其他董事一致同意，该议案以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

该议案已在董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上放弃行使对该议案的投票权。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年一月十日

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2026-005

南京钢铁股份有限公司

关于2026年度预计为全资及控股子公司

申请授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

本公告中涉及公司简称的释义如下：

■

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

1、为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司（含子公司）2026年度预计为下属全资及控股子公司南钢国贸、金瑞新能源、金祥新能源、湖南合力、河南合力科技、河南合力、新加坡金腾、香港金腾发展、菏泽水务、榆林柏美、柏中环境提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度折合人民币不超过68.38亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.27%。其中，为资产负债率70%以上全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过52.55亿元，为资产负债率70%以下全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过15.83亿元。

2、2026年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保的基本情况如下：

■

注：担保方持股比例包含直接与间接持股。

2026年度，公司可根据各全资及控股子公司的实际运营需求，在公司全资及控股子公司（含不在上述预计内的其他全资及控股子公司）之间进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

前述调剂事项实际发生时，公司将根据相关规定履行信息披露义务。

（二）内部决策程序

2026年1月9日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》，该议案尚需经公司2026年第一次临时股东会批准。

二、被担保人基本情况

■

■

三、担保协议的主要内容

公司2026年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保情况详见“一、担保情况概述”。截至本公告出具日，公司2026年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保相关协议尚未签署，协议的主要内容以实际发生时公司与相关方等具体签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资及控股子公司提供的授信担保，是为了满足子公司的生产经营需要而发生，符合公司整体发展战略的需要；虽然部分子公司最近一期资产负债率已超过70%，但公司能对该等子公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。

五、董事会意见

2026年1月9日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》，同意如下事项：

1、公司及下属子公司2026年度预计为南钢国贸、金瑞新能源、金祥新能源、湖南合力、河南合力科技、河南合力、新加坡金腾、香港金腾发展、菏泽水务、榆林柏美、柏中环境提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度折合人民币不超过68.38亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.27%。其中，为资产负债率70%以上全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过52.55亿元，为资产负债率70%以下全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过15.83亿元。

2、2026年度，公司可根据各全资及控股子公司的实际运营需求，在公司全资及控股子公司（含不在上述预计内的其他全资及控股子公司）之间进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

3、将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为72.17亿元，公司对全资、控股子公司提供的担保总额为52.76亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的27.73%、20.27%。

截至本公告出具日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保的情形。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年一月十日

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2026-002

南京钢铁股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月5日以直接送达的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十四次会议通知及会议材料。本次会议于2026年1月9日采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》

同意公司与关联方进行2026年度日常关联交易事项，同意将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据业务开展需要，在预计的2026年度日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

关联董事黄一新、杨峰、郭家骅、王海勇、肖玲回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，以下简称上交所网站）的《南京钢铁股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2026-003）。

（二）审议通过《关于2026年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》

董事会同意如下事项：

1、公司及下属子公司于2026年度内继续与中信银行股份有限公司开展存贷款、综合授信、结算等金融业务。其中，公司及下属子公司在中信银行股份有限公司的最高存款余额不超过20亿元，最高信贷余额不超过50亿元。

2、将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层在规定额度范围内根据实际业务需要决策相关事项。

关联董事杨峰、郭家骅、王海勇回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2026年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-004）。

（三）审议通过《关于2026年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》

董事会同意如下事项：

1、公司及下属子公司2026年度预计为南京钢铁集团国际经济贸易有限公司、PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金瑞新能源科技有限责任公司）、PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司）、湖南南钢合力新材料有限公司、河南南钢合力新材料科技有限公司、河南南钢合力新材料股份有限公司、Singapore Jinteng International Pte. Ltd.（中文名称：新加坡金腾国际有限公司）、Hong Kong Jinteng Development Limited（中文名称：香港金腾发展有限公司）、柏中（菏泽）水务有限公司、榆林柏美水务有限公司、柏中环境科技（上海）股份有限公司提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度折合人民币不超过68.38亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.27%。其中，为资产负债率70%以上全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过52.55亿元，为资产负债率70%以下全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过15.83亿元。

2、2026年度，公司可根据各全资及控股子公司的实际运营需求，在公司全资及控股子公司（含不在上述预计内的其他全资及控股子公司）之间进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

3、将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2026年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：临2026-005）。

（四）审议通过《关于2026年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案》

董事会同意如下事项：

1、公司2026年预计为全资子公司北京南钢钢材销售有限公司、上海南钢物资销售有限公司销售钢材提供担保，任一时点新增担保额度不超过3亿元。

2、将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定金额范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2026年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的公告》（公告编号：临2026-006）。

（五）审议通过《关于申请2026年度银行授信额度的议案》

根据公司业务发展需要和资金需求情况，同意公司（包括全资及控股子公司） 在2026年度向相关银行申请合计不超过人民币728亿元的授信额度（外币折算为人民币计算），并同意将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

授信种类包括但不限于各类贷款、敞口银票、保理、信用证、保函等。具体种类、额度以及担保方式等以各银行的最终授信审批为准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

（七）审议通过《关于2026年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案》

同意公司及下属子公司2026年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务，任一时点的套期保值交易保证金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币10亿元（含交易的收益进行再交易的相关金额）、任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50亿元，在前述最高额度内，可循环滚动使用。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2026年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：临2026-007）。

（八）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司决定于2026年1月26日（星期一）采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。现场会议于当日下午2:30在南京市六合区卸甲甸南钢办公楼203会议室召开。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-008）。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年一月十日

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2026-006

南京钢铁股份有限公司关于2026年度预计

为全资子公司销售钢材提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

为提高资金使用效率、节约财务费用，公司2026年度预计为北京南钢钢材销售有限公司（以下简称北京南钢）、上海南钢物资销售有限公司（以下简称上海南钢）销售钢材向银行申请代开立保函（包括预付款保函、履约保函、质保保函等非融资性保函），任一时点新增担保额度不超过3亿元（人民币，下同），占公司最近一期经审计净资产的1.15%。

2026年度预计为全资子公司代开立保函并提供担保的基本情况如下：

■

（二）内部决策程序

2026年1月9日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案》，该议案尚需经公司2026年第一次临时股东会批准。

二、被担保人基本情况

1、北京南钢

■

2、上海南钢

■

三、担保协议的主要内容

公司2026年度预计为北京南钢、上海南钢销售钢材向银行申请代开立保函（包括预付款保函、履约保函、质保保函等非融资性保函）情况详见“一、担保情况概述”。截至本公告出具日，公司2026年度预计新增的代开立保函相关协议尚未签署，协议的主要内容以实际发生时公司与相关方等具体签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

北京南钢、上海南钢系公司全资销售子公司，与客户签订销售本公司产品协议/合同，南钢股份为该等子公司代开立保函（包括预付款保函、履约保函、质保保函等非融资性保函），可以提高资金使用效率、节约财务费用，符合公司整体生产经营计划的需要。本次担保对象均为公司全资子公司，虽然该等公司最近一期资产负债率已超过70%，但公司能对该等公司经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能因代开立保函承担连带清偿责任，担保风险可控。

五、董事会意见

2026年1月9日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案》，同意如下事项：

1、公司2026年预计为全资子公司北京南钢、上海南钢销售钢材提供担保，任一时点新增担保额度不超过3亿元。

2、将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定金额范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为72.17亿元，公司对全资、控股子公司提供的担保总额为52.76亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的27.73%、20.27%。

截至本公告出具日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保的情形。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年一月十日

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2026-008

南京钢铁股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月26日 14点30分

召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月26日

至2026年1月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。相关内容详见2026年1月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称：南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人湖北新冶钢有限公司、南京钢铁联合有限公司等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）现场登记

凡符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2026年1月23日上午8:30-11:30、下午13:30-16:00到公司指定地点办理现场登记手续。

（二）书面登记

股东也可于2026年1月23日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

六、其他事项

（一）联系方式

现场登记地址：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼七楼

南京钢铁股份有限公司

书面回复地址：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼七楼

南京钢铁股份有限公司

邮编：210035

联系人：证券部

电话：025-57072073

传真：025-57072064

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

（四）授权委托书格式附后。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

2026年1月10日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

南京钢铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2026-007

南京钢铁股份有限公司

关于2026年度继续开展钢铁产业链期货

及衍生品套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

2026年1月9日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案》。

● 特别风险提示

公司开展商品期货套期保值业务可能存在基差、政策、资金流动性、操作、技术、对手方违约等方面的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）开展套期保值业务的目的、必要性及可行性

近年来黑色相关商品价格波动，钢铁产业链原燃料的采购、钢材销售以及钢材和原燃料的库存管理面临挑战。

公司开展套期保值业务，目的是规避和转移生产经营中原燃料和钢材价格波动的风险，稳定公司生产经营，提升市场竞争力。一方面，对敞口为空仓方向，在衍生品市场对铁矿石、焦炭等原燃料相关品种进行买入交易（以下简称买入套保），以锁定公司生产成本，防范成本上涨风险；另一方面，对敞口为多仓方向，在衍生品市场对钢材、原燃料等相关品种进行卖出交易（以下简称卖出套保），以规避钢材及原燃料端的库存跌价风险。

公司已建立成熟的套期保值体系，包括规章制度、业务模式、专业团队、套期保值会计、数字化管理系统等，保障公司套期保值业务合规、稳定开展。

（二）业务主要涉及品种

期货及衍生品套期保值交易品种仅限于与公司生产经营相关的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、铁合金、镍、不锈钢等境内外期货、掉期等衍生品。

（三）套期保值规模

公司买入套保数量原则上不得超过公司年度预算的原燃料采购量的30%（合金品种不超过基础业务规模），在实际操作中一般不超过订单所需原燃料相关品种采购的数量；卖出套保数量原则上不超过公司年度预算所列示产量的30%或原燃料采购总量的30%，在实际操作中一般不超过月度钢材产量和月度原燃料库存的数量。任一时点的套期保值交易保证金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币10亿元（含交易的收益进行再交易的相关金额）、任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50亿元，在前述最高额度内，可循环滚动使用。最高额度是指期限内任一时点的交易金额。

（四）资金来源

主要为自有资金，优先使用客户订单预付款，不涉及使用募集资金。

（五）交易方式

公司使用境内外期货、掉期等衍生品工具进行套期保值，以降低业务风险管理成本和提高期现业务管理效率。公司主要套期保值业务通过国内期货交易所进行交易，所申报的年度基础业务敞口在各品种国内期货交易所年度交易量的占比极低，所用衍生品工具都具备很好的流动性。境外衍生品包含SGX铁矿石掉期和SGX焦煤掉期，该工具与公司铁矿石、焦煤现货（或长协）采购定价基准相同，使用该境外工具不存在基差风险。套期保值中涉及的场外交易，标的挂钩境内期货合约，均在境内大型券商和大型期货公司风险管理子公司处开设账户并进行操作，对手方履约能力较强。

（六）专业人员配备

公司设立套期保值业务相关岗位，且配备人员具备资质并接受过专业培训。

（七）授权期限

在本次授权额度范围内于2026年度开展。

二、 审议程序

2026年1月9日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司2026年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务，任一时点的套期保值交易保证金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币10亿元（含交易的收益进行再交易的相关金额）、任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50亿元，在前述最高额度内，可循环滚动使用。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展商品期货套期保值业务可能存在基差、政策、资金流动性、操作、技术、对手方违约等方面的风险，具体如下：

1、政策风险

期货市场政策法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易等风险。

2、基差风险

期货价格与现货价格走势背离所带来的期货市场、现货市场均不利的风险。

3、资金风险

在期货价格波动大时，可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。

4、违约风险

场内对手交割方不具备履约能力，或场外做市商无力履约所造成的风险。

5、操作风险

期货及衍生品交易专业性较强，若专业人员配置不足、内控不完善，会产生相应风险。

6、技术风险

由于软件、硬件故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险。

7、境外及场外衍生品交易风险

因境外政治、经济和法律等变动，或因场外产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。

（二）风控措施

1、管理制度

为规范钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的决策、操作及管理程序，依据《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》等有关规定，结合实际情况，公司制定了《南京钢铁股份有限公司钢铁产业链期货套期保值业务管理制度》，明确公司开展期货套期保值业务的组织机构及职责、业务流程和审批报告、授权管理、风险管理、绩效评价等相关内容。

2、规范套期保值业务行为

公司套期保值业务在公司套期保值决策小组授权和监督下开展，严格执行公司套期保值业务流程和决策程序。

3、加强账户资金监管

依据账户风险程度，及时平衡、调拨账户可用资金，防范账户持仓风险。

4、提升业务能力

提高套期保值业务人员的专业知识和水平，深度期现融合，提升公司套期保值业务的整体水平。

5、优化交易环境

建立“快捷、安全”的软硬件交易环境，保证交易系统的正常运行。公司继续与相关专业机构合作，优化期现风险管理数字化系统，以规范程序、控制风险和提高效率。

6、完善止损机制

对于套保过程中风险敞口发生变化导致套保必要性下降，或预设定的止损条件，公司相关部门及时评估并向套保决策小组提交风险分析报告。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

为平滑商品价格波动对公司正常生产经营的影响，保证公司战略发展目标的实现，在合规可控的前提下继续开展套期保值业务是重要的手段之一。公司开展套期保值业务以管理基础业务风险敞口、稳定经营业绩为目的，避免原燃料或钢材价格的波动对生产经营的影响。

■

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年一月十日

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2026-003

南京钢铁股份有限公司

关于2026年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上放弃行使对该议案的投票权。

● 公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。公司的关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司独立性没有实质性影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

本公告中涉及公司简称的释义如下：

南钢股份、公司 指 南京钢铁股份有限公司

南钢集团 指 南京钢铁集团有限公司

南京钢联 指 南京南钢钢铁联合有限公司

南钢联合 指 南京钢铁联合有限公司

中信股份 指 中国中信股份有限公司

中信特钢 指 中信泰富特钢集团股份有限公司

扬州泰富 指 扬州泰富特种材料有限公司

特钢国贸 指 泰富特钢国际贸易有限公司

兴澄特钢 指 江阴兴澄特种钢铁有限公司

中信钢贸 指 中信泰富钢铁贸易有限公司

中信金属 指 中信金属股份有限公司

中信金属香港 指 中信金属香港有限公司

中信宁波能源 指 中信金属宁波能源有限公司

中信寰球 指 中信寰球商贸有限公司

中信财务公司 指 中信财务有限公司

南钢嘉华 指 南京南钢嘉华新型建材有限公司

福斯罗 指 福斯罗扣件系统（中国）有限公司

中荷环保 指 上海中荷环保有限公司

江苏复星商社 指 江苏复星商社国际贸易有限公司

宿迁金鑫 指 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年1月9日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，同意公司与关联方进行2026年度日常关联交易事项，同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据业务开展需要，在预计的2026年度日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

关联董事黄一新、杨峰、郭家骅、王海勇、肖玲回避对该议案的表决，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

该议案已在董事会会议召开前分别经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。

公司2026年度预计发生的日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《南京钢铁股份有限公司章程》等的相关规定，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上放弃行使对该议案的投票权。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司的日常关联交易主要包括购买原材料、燃料及动力，销售产品及商品，提供和接受劳务，资产租赁，在关联人的财务公司存贷款等。

根据公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司2026年度日常关联交易的预计情况如下表：

币种：人民币 单位：万元

■

注1：2025年预计发生额系公司财务部测算口径，未经审计，实际发生额以经会计师事务所审计金额为准（下同）。

注2：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》第二十条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司及下属子公司可以根据实际情况在同一控制下内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准（下同）。

注3：表格数据尾差为四舍五入所致，下同。

除单独列示外，以上关联人含关联人及其下属全资、控股子公司（下同）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况及与南钢股份的关联关系

1、南钢集团

企业名称：南京钢铁集团有限公司

统一社会信用代码：91320100134774255L

成立时间：1993年12月3日

注册地址：南京市六合区卸甲甸

法定代表人：黄一新

注册资本：239,905.2691万人民币

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；理发服务；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；电影放映（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；铁合金冶炼；有色金属压延加工；金属结构制造；耐火材料生产；耐火材料销售；冶金专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；金属制品销售；橡胶制品销售；木材销售；日用百货销售；物业管理；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；会议及展览服务；洗染服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；体育健康服务；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本公告出具之日，南钢集团股东情况具体如下：

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主要财务指标：经毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，南钢集团资产总额为8,676,746.30万元、负债总额为4,932,214.65万元、净资产为3,744,531.65万元，资产负债率为56.84%。2024年，南钢集团实现营业收入6,302,775.67万元、净利润198,868.95万元。（合并口径）

截至2025年9月30日，南钢集团资产总额为8,557,283.45万元、负债总额为4,745,129.56万元、净资产为3,812,153.89万元，资产负债率为55.45%。2025年1-9月，南钢集团实现营业收入4,510,771.49万元、净利润194,950.75万元。（合并口径，未经审计）

南钢集团通过南京钢联间接持有公司59.10%的股权。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项的规定，南钢集团为本公司的关联法人。

2、南钢联合

企业名称：南京钢铁联合有限公司

统一社会信用代码：91320100748204660Q

成立时间：2003年3月24日

注册地址：南京市六合区卸甲甸

法定代表人：黄一新

注册资本：85,000万人民币

经营范围：氧[压缩的]、氮[压缩的]、氩[压缩的]、氧及医用氧[液化的]、氮[液化的]、氩[液化的]的生产及自产产品销售；钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢材销售；耐火材料、建筑材料生产；自产产品销售；道路普通货物运输；装卸、搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；矿业信息咨询；提供劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：南京钢联持有其100%的股权。

主要财务指标：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，南钢联合资产总额为260,814.18万元、负债总额为82,533.57万元、净资产为178,280.60万元，资产负债率为31.64%。2024年，南钢联合实现营业收入82,193.27万元、净利润13,703.10万元。（合并口径）

（下转82版）