杭州博拓生物科技股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2026-001
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 该日常关联交易预计事项尚需要提交股东会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2026年度日常关联交易，是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年1月5日，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事认为公司及子公司2026年度日常关联交易预计，是正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。
2026年1月9日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事陈音龙、陈宇杰对该议案进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过。该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
（二）本次2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
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注：1、2025年1月-11月实际发生额未经审计，实际发生额以审计报告为准；
2、占同类业务比例基数为2024年度经审计的同类业务发生额。
（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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注：2025年1月-11月实际发生额未经审计，实际发生额以审计报告为准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、杭州凯华塑料制品有限公司
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2、杭州昱拓技术有限公司
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3、杭州弘圆医疗科技有限公司
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（二）与公司的关联关系
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注：2018年6月18日，公司实际控制人陈音龙与杭州凯华塑料制品有限公司实际控制人肖开华签订《租赁经营合同》，约定陈音龙将其控制的其他企业南湖塑料的塑料注塑业务整体委托由肖开华经营，其实质为肖开华牵头与陈华荣、于振华、陈小明共四人承接该部分业务。为反映真实情况，2020年8月，陈音龙与肖开华、陈华荣、于振华、陈小明四人签署了《协议书》（原《租赁经营合同》解除，其有限期由《协议书》覆盖），约定将杭州余杭南湖塑料制品厂的塑料注塑业务及相关经营性资产整体转让给该四人及其控制的杭州昱拓技术有限公司。剥离该部分业务后，杭州余杭南湖塑料制品厂不再实际经营，也不再与公司构成上下游业务关系。鉴于肖开华、陈华荣、于振华、陈小明四人构成一致行动且陈华荣、于振华二人与实际控制人存在亲属关系，因此将杭州凯华塑料制品有限公司及其与公司交易情况比照关联方进行披露。
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司2026年度预计的日常关联交易主要为向关联人购买产品、商品及关联人承租房产并支付水电费，与关联人的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易价格将按照市场公允价格执行。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司股东会审议通过后，公司及子公司与关联人将根据业务开展情况签订相应的协议。
四、关联交易对上市公司的影响
公司及子公司本次日常关联交易预计事项是公司开展日常经营活动所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。各项日常关联交易是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，与上述关联人保持长期、稳定的业务合作关系，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2026年1月10日
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2026-004
杭州博拓生物科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年1月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于2026年1月4日送达公司全体董事。本次会议由董事长陈音龙先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会董事通过认真讨论，形成决议如下：
一、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了明确同意的意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中关联董事陈音龙、陈宇杰回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订、新增部分制度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、新增部分制度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中修订《公司章程》《对外担保管理制度》和新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》事项尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2026年1月10日
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2026-003
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月26日 14点00分
召开地点：杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月26日
至2026年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，详见2026年1月10日刊登在《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询有限公司（有限合伙）、陈音龙、于秀萍、陈宇杰
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）会议登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书至公司办理登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
（二）会议登记时间
2026年1月22日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）
（三）会议登记地点
杭州市余杭区仓前街道途义路27号博拓生物A幢9楼证券办公室
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：杭州市余杭区仓前街道途义路27号博拓生物A幢
联系电话：0571-89058091
传真：0571-89058091
联系人：费其俊
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2026年1月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州博拓生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2026-002
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、新增部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订、新增部分制度的议案》。该议案尚需提交股东会审议。具体内容如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
根据《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际情况，拟对《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理相应的章程备案登记等相关手续。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次涉及的修订备案事宜办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、修订及新增部分制度的情况
根据《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司实际情况，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司拟修订及新增部分治理制度，具体明细如下表：
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上述拟修订、新增的制度已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，其中《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。修订后的部分制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2026年1月10日
