（上接69版)

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3、在制订具体交易方案时根据生产经营计划合理选择保值月份，避免流动性风险，并做好资金测算，设置好止损线，做好实时监控，避免发生保证金不足的风险。

4、公司有完善的经纪公司选择程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，发生信用风险的概率较小，并且公司将通过在各经纪公司分仓交易，加强资金管理，降低风险。

5、国内期货交易所已建立完善的风险管控制度，期货交易所承担履约责任，发生信用风险的可能性较小。公司将加强对国家政策及相关管理机构要求的理解和把握，避免发生相关信用及法律风险。

6、公司已制定商品期货的应急处理预案，明确交易过程中可能发生的重大突发事件，保障重大突发事件的高效和安全地处理。

四、开展商品衍生品业务的会计政策及核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等规定对商品衍生品业务进行相应的会计处理，反映财务报表相关项目。

五、独立董事专门会议意见

公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的议案》，独立董事认为：“公司增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度系在实施重大资产重组后进一步匹配公司的业务规模及套期保值需求，能有效规避和防范铝产品价格波动给公司带来的经营风险，降低铝产品价格波动对公司的影响，有利于稳定公司的生产经营业绩。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定相关管理制度，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制风险起到了保障的作用。公司亦对商品衍生品业务的开展作出了明确规定，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司增加商品衍生品业务额度事项，同意将该议案提交公司董事会审议。”

六、备查文件

1、第六届董事会2026年第一次临时会议决议；

2、关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的可行性分析；

3、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年一月十日

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－005

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已于2025年10月10日届满。鉴于公司新一届董事会换届选举工作在本届董事会任期届满之后仍在筹备当中，为保证公司董事会工作的稳定性和连续性，公司第六届董事会延期换届。以上内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-049）。

为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年1月9日召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举的情况

根据第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过的《关于变更注册资本、注册地址、经营范围并修改〈公司章程〉及其附件的议案》，公司拟将董事会成员人数由7名调整为9名，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。上述议案尚需提交公司股东会审议。

同时，本次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。经股东提名，董事会提名、考核与薪酬委员会资格审核，提名张波先生、杨丛森先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖萧女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，董事会提名、考核与薪酬委员会资格审核，提名王俊杰先生、杨宁先生、赵玉女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。

上述第七届董事会董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期为三年，自公司股东会审议通过之日起算。

二、其他情况说明

1、截至本公告披露日，本次提名的独立董事候选人王俊杰先生（会计专业人士）、杨宁先生、赵玉女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，王俊杰先生为会计专业人士。三位独立董事候选人在其他上市公司兼任独立董事的数量均未超过三家，且在公司连续任职时间均未超过六年。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

2、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会选举，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。

3、上述董事候选人担任公司董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第六届董事会所有董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年一月十日

附件：

公司第七届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

张波先生简历如下：

张波先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年。毕业于新加坡管理大学，获工商管理博士学位；获颁香港城市大学荣誉院士称号。张波先生是中国第十四届全国人民代表大会代表、山东省第十二届人民代表大会代表；2010年获国务院授予“全国劳动模范”称号；2015年3月至今任中国有色金属工业协会副会长；2019年3月至今任山东省铝业协会会长；2020年1月至今任滨州市企业与企业家联合会会长；2025年11月至今任中国光彩事业促进会第七届理事会副会长。

张波先生1998年4月至今历任山东魏桥创业集团有限公司副总经理、董事、董事长；2006年11月至今历任山东魏桥铝电有限公司董事、董事长、总经理；2010年1月至今历任山东宏桥新型材料有限公司董事、董事长、总经理；2011年1月至今历任中国宏桥集团有限公司执行董事、行政总裁、董事会主席；2018年12月至今历任士平环球控股有限公司备任董事、董事。

截至本公告披露日，张波先生为公司实际控制人之一，并通过公司控股股东山东魏桥铝电有限公司、公司股东山东宏桥新型材料有限公司间接持有公司股份。张波先生及其一致行动人张红霞女士、张艳红女士合计持有本公司11,596,153,700 股股份，合计持股比例为88.99%，其中，张红霞女士、张艳红女士与张波先生为兄妹关系，公司董事杨丛森先生系张波先生的妹夫，张波先生在山东魏桥铝电有限公司任董事长、总经理，在山东宏桥新型材料有限公司任董事长、总经理，除此之外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

杨丛森先生简历如下：

杨丛森先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年，毕业于大连理工大学，获工商管理专业硕士学位。杨丛森先生2005年1月至2006年6月任山东魏桥创业集团有限公司副总经理；2005年1月至今任山东魏桥创业集团有限公司董事；2006年12月至今任山东魏桥铝电有限公司董事；2010年1月至今任山东宏桥新型材料有限公司董事；2011年1月至今任中国宏桥集团有限公司非执行董事；2021年1月至2021年12月任山东宏桥新型材料有限公司总经理；2024年1月11日至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，杨丛森先生未持有公司股份，在公司控股股东山东魏桥铝电有限公司担任董事职务，在股东山东宏桥新型材料有限公司担任董事职务，系公司实际控制人张波先生的妹夫，系公司实际控制人张红霞女士的配偶，系公司实际控制人张艳红女士的姐夫，除此之外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

张敬雷先生简历如下：

张敬雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年。毕业于清华大学，获工商管理专业硕士学位。张敬雷先生2011年1月至今任中国宏桥集团有限公司非执行董事；2018年9月至今任山东魏桥创业集团有限公司董事；2021年1月至今任山东宏桥新型材料有限公司董事。

截至本公告披露日，张敬雷先生未持有本公司股份，在山东宏桥新型材料有限公司担任董事职务，除此之外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

张瑞莲女士简历如下：

张瑞莲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年，毕业于北京外国语大学，获会计学专业学士学位，国际注册会计师。张瑞莲女士2006年6月至今历任山东魏桥铝电有限公司董事、财务总监；2010年2月至今历任山东宏桥新型材料有限公司董事、财务总监；2011年1月至今历任中国宏桥集团有限公司执行副总裁、财务总监、执行董事；2012年4月至今任宏桥（香港）国际贸易有限公司董事；2024年2月至今任山东魏桥创业集团有限公司董事。

截至本公告披露日，张瑞莲女士未持有本公司股份，在公司控股股东山东魏桥铝电有限公司担任董事、财务总监，在山东宏桥新型材料有限公司担任董事、财务总监，除此之外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

肖萧女士简历如下：

肖萧女士，中国（香港）国籍，出生于1987年，毕业于伦敦政治经济学院，获统计学硕士学位。肖萧女士2011年至2013年任德安华商业风险管理咨询有限公司分析师；2013年至2017年4月任中国宏桥集团有限公司投资者关系部总经理；2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，肖萧女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

（二）独立董事候选人简历

王俊杰先生简历如下:

王俊杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1986年，毕业于北京大学光华管理学院会计系，获管理学学士学位，中国注册会计师。王俊杰先生2014年2月至2017年2月任德勤华永会计师事务所北京分所审计经理；2017年3月至2018年8月任北京盈衍网络科技有限公司财务总监；2019年11月至2020年3月任中潜股份有限公司内部审计负责人；2020年5月至2021年8月任京师鸿儒教育科技有限公司财务总监；2021年9月至今任脑动极光医疗科技有限公司首席财务官兼公司秘书。

王俊杰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。亦不是失信被执行人。

杨宁先生简历如下:

杨宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年。毕业于北京大学，获文学学士、经济学学士学位，后取得昆士兰大学商学硕士学位，中国注册会计师。杨宁先生2006年12月至2010年12月任安永华永会计师事务所高级审计员；2010年12月至2017年4月任德勤华永会计师事务所审计高级经理；2017年4月至2019年3月任博瑞德环境集团股份有限公司董事、董事会秘书；2019年4月至2024年7月任永泰生物制药有限公司副总裁、首席财务官、董事会秘书；2024年7月至今任四川好医生云医疗科技集团有限公司首席财务官、董事会秘书。

杨宁先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。亦不是失信被执行人。

赵玉女士简历如下:

赵玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年，毕业于吉林大学，获商法方向博士学位。2011年9月至2025年7月在国家检察官学院担任教师；2025年8月至今任中央财经大学法学院教授。

赵玉女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。亦不是失信被执行人。

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－006

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围并

修改《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、经营范围并修改〈公司章程〉及其附件的议案》，具体事项如下：

一、公司注册资本、注册地址及经营范围变更情况

公司已实施重大资产重组，通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司100%股权，本次发行股份购买资产新增股份1,189,474.44万股，已于2026年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。公司拟变更注册资本为13,031,118,202.00元，变更注册地址（办公地址）为山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路12号（变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准），变更经营范围为：有色金属压延加工；发电业务、输电业务、供(配)电业务；有色金属合金制造；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砖瓦销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；企业管理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；货物进出口；金属矿石销售；矿物洗选加工（变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准），并同步修订《公司章程》中的相关内容。

二、修改《公司章程》及其附件情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司发行股份购买资产所涉注册资本、注册地址、经营范围变更、公司名称变更、公司治理结构调整等实际情况，公司拟对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体内容如下：

（一）《公司章程》修订对照表

■

（二）《股东会议事规则》修订对照表

■

（三）《董事会议事规则》修订对照表

■

除上述修订外，《公司章程》及其附件中的其他条款内容不变。

三、其他说明

本次变更公司注册资本、注册地址、经营范围并修改《公司章程》及其附件尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表具体办理相关工商变更登记等具体事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次涉及的变更登记办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年一月十日

证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2026-011

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月27日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月21日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

（2）本公司董事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路12号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

上述议案已于2026年01月9日召开的公司第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过并于2026年01月10日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

提案1、2为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

提案3为关联交易，关联股东需对此提案回避表决。

提案6、7采用累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事，其中，应选非独立董事5名，应选独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案2表决通过是提案6、7表决结果生效的前提。

提案7中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

（一）现场登记时间：2026年01月22日9：30-16：30

（二）登记办法：

自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明等办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人凭身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

（三）登记地点：本公司证券部

联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

邮政编码：256500

联系电话：0543-7026777

传真：0543-7026777

联系人：肖萧

（四）其他事项

1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

2026年1月10日

附件一：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事5名（如议案6，有5位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事3名（如议案7，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年1月27日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月27日上午9：15，结束时间为2026年1月27日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2026年1月27日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司2026年第一次临时股东会，并授权对以下议题进行表决：

■

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人签名（法人单位盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托日期： 年 月 日