兆易创新科技集团股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的
募集资金的公告

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-002

兆易创新科技集团股份有限公司

关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的

募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及其下属开立募集资金专户的全资子公司使用额度不超过17亿元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，募投项目需要或到期时将归还至募集资金专户。对此，保荐机构发表了同意意见。具体内容请详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兆易创新关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-011）。

根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，公司于2026年1月9日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的8亿元提前归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为9亿元，使用期限未超过12个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还至募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026年1月10日

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-001

兆易创新科技集团股份有限公司

关于H股公开发行价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

本次拟发行的H股股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。因此，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出，并不构成亦不得被视为是对任何境内个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

公司已确定本次H股发行的最终价格为每股162.00港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）。公司本次发行的H股预计于2026年1月13日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026年1月10日