拓荆科技股份有限公司
关于变更公司董事的公告
证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2026-002
拓荆科技股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到齐雷先生的书面辞职报告，齐雷先生由于个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会董事及第二届董事会审计委员会、董事会战略规划委员会委员职务。
根据《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）提名张憬怡女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司于2026年1月9日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
齐雷先生辞任公司董事不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，齐雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。齐雷先生的离任不影响公司正常生产经营，并将按照公司相关规定完成工作交接。
齐雷先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司的稳健发展和规范运作发挥了积极作用，公司对齐雷先生在任职期间所做的重要贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》的相关规定，公司股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）提名张憬怡女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，候选人资格已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审核通过。
2026年1月9日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名张憬怡女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，并同意若张憬怡女士当选公司董事，将同时担任董事会审计委员会委员和战略规划委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
本事项尚需提交公司股东会审议。
张憬怡女士的简历详见本公告附件。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
2026年1月10日
附件
张憬怡女士简历
张憬怡，女，1984年生，毕业于伦敦政治经济学院，风险与随机过程专业，硕士研究生学位。2008年11月至2010月3月，任瑞信方正证券有限责任公司投资银行企业融资部分析师，2010年4月至2011年2月，任中德证券有限责任公司投资银行大项目发起部分析师，2011年3月至2012年1月，任瑞士信贷集团（香港）投资银行企业融资部分析师，2012年2月至2016年4月，任中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部一级经理，2016年4月至2017年12月，任安邦保险海外投资部副总裁，2017年12月至今，国投创业投资管理有限公司先进制造投资部投资总监。
截至本公告披露日，张憬怡女士与公司不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的处罚。
证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2026-003
拓荆科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月26日 14点 00分
召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月26日
至2026年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于2026年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记
拟现场出席本次股东会会议的股东及股东代理人请于2026年1月23日16:30之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱（ir@piotech.cn）进行预约登记，并在邮件中注明“股东会”字样。
（二）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
（三）注意事项
参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2026年1月26日13:00至14:00为参会人员在公司董事会办公室办理现场登记手续。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：刘锡婷
电话：024-24188000-8089
传真：024-24188000-8080
地址：辽宁省沈阳市浑南区水家900号公司董事会办公室
（二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。
（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
2026年1月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
拓荆科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
