河南黄河旋风股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2026-003
河南黄河旋风股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月26日 15点 00分
召开地点：河南省长葛市人民路200号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月26日
至2026年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会审计委员会2026年第一次会议、第九届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，相关公告于2026年1月10日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：许昌市国有产业投资有限公司、许昌市金投开发建设有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间：2026年1月22日、2026年1月23日 上午9:00-11:00，下午14:30-17:00
（二）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司七楼证券部
（三）登记办法：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理出席登记；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书、参会人员身份证复印件办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件)。
六、其他事项
（一）出席会议的股东食宿及交通费用自理
（二）如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件
（三）联系方式：
地址：河南省长葛市人民路200号
邮编：461500
联系电话：0374-6108986
传真：0374-6108986
电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2026年1月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南黄河旋风股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2026-001
河南黄河旋风股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2026年1月7日以电子方式发出，于2026年1月9日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、审议事项
（一）关于公司关联方为公司及子公司提供用电服务暨关联交易的议案
具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：本议案以5票同意，0票反对，4票回避获得通过。
（二）关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案
具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2026年1月10日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2026-002
河南黄河旋风股份有限公司
关于公司关联方为公司及子公司提供用电服务暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方河南芯创新材料有限公司（以下简称“芯创新材”）签署《变电站用电协议》，为满足公司及子公司部分园区用电负荷及稳定电源，芯创新材投资建设110kV绿钻变电站于近期投产运营，目前园区用电量约7000万度/年，电费约5250万元/年；扩充产能建设项目运营后，年用电量预计提升至12000万度，电费约9000万元/年。
● 本次关联交易事项已经公司第九届董事会第六次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会2026年第一次会议、第九届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事已回避表决。本事项尚需提交股东会审议。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为满足公司及子公司中原超硬材料创新示范基地、黄河工业园用电负荷及稳定电源，芯创新材投资约4745万元建设110kV绿钻变电站于近期投产运营，公司拟与芯创新材签署《变电站用电协议》，每月芯创新材收到国网电力公司上月电费账单后，依据园区电表计量，双方对用电量及电费确认。电费标准按照国网电力公司电费账单单价执行。每月10号前芯创新材开具电费发票，每月25号前公司及子公司将各自电费支付至芯创新材指定账户。目前园区用电量约7000万度/年，电费约5250万元/年；扩充产能建设项目运营后，年用电量预计提升至12000万度，电费约9000万元/年。
（二）审议情况
公司于2026年1月8日召开第九届董事会第六次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会2026年第一次会议，均审议通过本次事项。2026年1月9日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司关联方为公司及子公司提供用电服务暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
公司名称：河南芯创新材料有限公司
注册地址：河南省许昌市长葛市老城镇魏武大道北段黄河科技鑫苑2号商铺
成立时间：2023年10月25日
注册资本：5000万元
统一社会信用代码：91411082MAD1WBK38X
经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；园区管理服务；企业管理；企业信用管理咨询服务；企业信用调查和评估；供应链管理服务；商业综合体管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；金属材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）关联关系
许昌新产企业管理有限公司持有芯创新材100%股权，为芯创新材控股股东。许昌新产企业管理有限公司为公司控股股东许昌市国有产业投资有限公司全资子公司，芯创新材为公司控股股东孙公司。
三、协议的主要内容
甲方：河南芯创新材料有限公司
乙方：河南黄河旋风股份有限公司
为满足乙方及子公司中原超硬材料创新示范基地、黄河工业园用电负荷及稳定电源，河南芯创新材料有限公司投资约4745万元建设110kV绿钻变电站于近期投产运营，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲、乙双方经友好协商，达成协议如下：
（一）基本情况
目前园区用电量约7000万度/年，电费约5250万元/年；乙方为扩充产能建设项目运营后，年用电量预计提升至12000万度，电费约9000万元/年。
（二）费用收取
1、每月甲方收到国网电力公司上月电费账单后，依据园区电表计量，甲、乙双方对用电量及电费确认。电费标准按照国网电力公司电费账单单价执行。每月10号前甲方开具电费发票，每月25号前乙方及子公司将各自电费支付至甲方指定账户。
2、为实现降本增效，保障甲方投资收益，结合变电站投资成本，甲方服务费收取标准依据园区年用电量额度分阶段递减：目前约7000万度/年按照0.04元/度收取；提升至12000万度/年后按照0.03元/度收取；服务费收取累计达到投资本金后，乙方及子公司服务费按照0.01元/度收取。每月服务费同电费一并支付至甲方指定账户。
3、为吸引优质企业入驻园区和保障变电站日常维护管理，服务费收取累计达到投资本金后，除乙方及子公司外的入驻企业服务费按照0.02元/度收取（甲方、乙方各收取0.01元/度）。
（三）其他事项
1、本协议未尽事宜，双方另行签订协议，与本协议具有同等效力。
2、本协议履行发生争议或未尽事宜，双方友好协商解决，协商未果，任何一方可向协议签订地人民法院提起诉讼。
3、本协议一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力；自双方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章之日起生效。
四、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易事项，有利于公司降本增效，符合公司整体利益和发展战略。电费定价以收到国网电力公司电费账单为准。定价原则公允、合理，不存在利益输送及损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。
五、本次交易履行的审议程序
公司于2026年1月9日召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司关联方为公司及子公司提供用电服务暨关联交易的议案》。关联董事李戈先生、谭红梅女士、周军民先生、肖铎先生回避表决，其余非关联董事审议通过了该议案。本议案尚需提交股东会审议。
公司于2026年1月8日召开了第九届董事会审计委员会2026年第一次会议，会议审议通过了《关于公司关联方为公司及子公司提供用电服务暨关联交易的议案》。关联董事谭红梅女士回避表决，其余非关联董事审议通过了该议案。
在董事会审议前，公司第九届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了《关于公司关联方为公司及子公司提供用电服务暨关联交易的议案》。独立董事认为该事项符合公司发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2026年1月10日
