三一重能股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2026-001

三一重能股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月9日

（二）股东会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李强先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，其中向文波先生、周福贵先生因工作原因未能出席；

2、董事会秘书周利凯先生出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2026年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案1

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称：议案2梁稳根先生及其一致行动人回避表决；议案3梁稳根先生及其一致行动人、李强先生、余梁为先生回避表决。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：徐樱、罗寰宇

2、律师见证结论意见：

湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2026年1月10日