迪哲（江苏）医药股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-001
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月9日
（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区新阳路50号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席4人，部分董事因时差和工作原因未能列席本次会议；
2、董事会秘书、财务总监吕洪斌列席了本次会议；
3、因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席此次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4.00 议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
4.01议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
4.02议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
4.03议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
■
4.04议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
4.05议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
4.06议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
■
4.07议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
4.08议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
■
4.09议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于本次H股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于本次H股股票发行并上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于就本次H股股票发行并上市修订〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于确定公司董事类型的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于同意公司在香港进行非香港公司注册、在香港设立主要营业地址及委任在香港接受文件送达授权人士议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案：议案1、3、4、5、6、7、8、10，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上通过
2.对中小投资者单独计票的议案：议案2-12
3.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王源律师、潘丽英律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2026年1月10日
● 报备文件
（一）经与会董事签字确认的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
