广东邦宝益智玩具股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议补充公告

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-012

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2017年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露《广东邦宝益智玩具股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（编号：2017-003）。

现对部分议案的详细情况补充披露如下：

1、审议通过《关于公司2017年度银行综合授信的议案》。

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司 拟向各银行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。公司授权董事长在上述授信额度内签署相关合同文件。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，公司拟在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

为了提高资金使用效率，公司拟在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司拟使用最高额度不超20,000万元的自有资金适时进行现金管理。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润58,557,201.27元，公司拟定2016年度利润分配以2016年12月31日公司总股本211,200,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.85元（含税），共计分配现金红利17,952,000元。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

除以上补充披露内容外，公司于2017年3月16日披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-003）其它内容不变。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十七日