华锐风电科技（集团）股份有限公司
关于董事长辞职的公告

股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2017-010

华锐风电科技（集团）股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 3 月 15 日收到公司董事长肖群先生的书面辞职书，肖群先生因工作原因辞去公司董事长、法定代表人、董事及在公司、子公司的一切职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事长肖群先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职信自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会已召开临时会议选举马忠先生为公司第三届董事会董事长，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。

公司董事会对肖群先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2017年3月16日

股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2017-011

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第三届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年3月16日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于2017年3月16日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应参会董事8名，实际参会董事8名。本次董事会会议的主持人为公司副董事长马忠先生。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

1. 通过关于豁免董事会通知时限的议案。同意豁免本次董事会临时会议通知时限，并决定于2017年3月16日召开第三届董事会临时会议。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。 表决结果：通过。

2. 通过关于选举马忠先生为公司第三届董事会董事长的议案。同意选举公司第三届董事会董事马忠先生为公司第三届董事会董事长，并增补为公司第三届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。同时，马忠先生不再担任副董事长一职。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。 表决结果：通过。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2017年3月16日